YOUSE SEGURADORA S.A. - ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 22.10.2021 (DOU DE 09.06.2022)

YOUSE SEGURADORA S.A.

CNPJ/ME 24.856.160/0001-03

NIRE/DF 53.3.0001900-2

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021

1. DATA, LOCAL E HORA: Realizada eletronicamente aos 22 dias do mês de outubro de 2021, às 11h00. 2. CONVOCAÇÃO: Convocada através de carta datada de 15 de outubro de 2021, subscrita pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Maximiliano Villanueva. 3. PRESENÇA: Presentes os Conselheiros Maximiliano Alejandro Villanueva, Asma Zidani Ep Baccar, Pedro Duarte Guimarães e Cláudio Salituro. 4. MESA: Presidente: Maximiliano Villanueva; e Secretária: Caroline Machado Lima. 5. DELIBERAÇÕES: Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes do aviso de convocação, a unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, sem quaisquer ressalvas, deliberou conforme segue: 5.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta reunião do Conselho de Administração na forma de sumário, nos termos do §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 5.2. Aprovar a destituição da Sra. Thais Ricarte Peters, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, economiária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2427500 SSP/DF, inscrita no CPF/ME sob o nº 715.348.651-87, residente e domiciliada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no SMAS TRECHO 1C - Condomínio Living, Bloco D, Apt 201, Zona Industrial Guará, CEP 71218-010, do cargo de Diretora, o qual permanecerá vago até posterior deliberação. 5.3. Aprovar a eleição do Sr. Federico Javier Tapia Salazar, boliviano, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador/securitário, portador da Cédula de Identidade RNE nº 108794-4 (CGI/DIREX/DPF), inscrito no CPF/ME sob o nº115.086.928-31, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, CEP 70701- 050, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, com mandato até 05 de fevereiro de 2024. Os Conselheiros tomam conhecimento que o Diretor qualificado acima preenche as condições previstas na Resolução CNSP nº 330/15 e na Lei nº 6.404/76 e suas atualizações, bem como nas demais disposições legais aplicáveis. O Diretor declara, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades empresárias ou administração de sociedades empresárias, bem como não está impedido para o exercício da atividade mercantil ou tem sido condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme previsto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. O Diretor será empossado em seu respectivo cargo após o cumprimento das formalidades legais, sendo certo que a ele foi dado amplo conhecimento dos preceitos estipulados na referida Resolução CNSP nº 330/15 e demais disposições legais aplicáveis. 5.3.1 Em face de todo o exposto, a composição da Diretoria Executiva e a nova distribuição entre as designações da Diretoria Executiva da Companhia ficarão conforme definido abaixo: Diretor Presidente - Marcos Centin Dornelles; e Diretor Financeiro - Federico Javier Tapia Salazar. - Marcos Centin Dornelles, como Diretor Presidente, com as seguintes funções: i. diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/1998 (Circulares SUSEP 234/2003 e 612/2020); ii. diretor responsável pelos Controles Internos (Circular SUSEP 249/2004). - Federico Javier Tapia Salazar, como Diretor Financeiro, com as seguintes funções: i. diretor responsável pelas relações com a SUSEP; ii. diretor responsável técnico (Circular SUSEP 234/2003 e Resolução CNSP 321/2015); iii. diretor responsável administrativo-financeiro (Circular SUSEP 234/2003); iv. diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade (Resolução CNSP 321/2015); v. diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP 143/2005; vi. diretor responsável pela contratação de correspondentes de microsseguros e pelos serviços por eles prestados (Circular SUSEP 442/2012); vii. diretor responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados (Resolução CNSP 297/2013); viii. diretor responsável pela política institucional de conduta (Resolução CNSP 382/2020); e; ix. diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP 383/2020. 5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar os atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas neste ato. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lida, conferida e assinada pelos conselheiros presentes, que constituíram o quórum necessário para a aprovação das deliberações e eu, Caroline Machado Lima, designada para secretariá-la, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. Assinaturas: Mesa: Maximiliano Alejandro Villanueva, Presidente da Mesa; e Caroline Machado Lima, Secretária da Mesa. Membros do Conselho: Maximiliano Alejandro Villanueva, Asma Zidani Ep Baccar, Pedro Duarte Guimarães e Cláudio Salituro. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Brasília, 22 de outubro de 2021. Caroline Machado Lima, Secretária da Mesa. Protocolo JUCIS-DF nº DFN2290947744, de 31/05/2022. Registro JUCIS-DF nº 1843928, de 31/05/2022. Maxmiliam Patriota Carneiro, Secretário-Geral.

(DOU de 09.06.2022 - pág. 232 - Seção 3)