YOUSE SEGURADORA S.A. - ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (DOU DE 27.09.2022)

YOUSE SEGURADORA S.A.

CNPJ/ME nº 24.856.160/0001-03 - NIRE/DF 53.3.0001900-2

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022

1. DATA, LOCAL E HORA: Realizada eletronicamente aos 30 dias do mês de junho de 2022, às 16h30, considerando-se realizada a partir da sede da Youse Seguradora S.A. ("Companhia"). 2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, tendo em vista a manifestação da totalidade dos Conselheiros. 3. PRESENÇA: Manifestaram-se a Presidente do Conselho, a Sra. Asma Zidani EP Baccar, e os Conselheiros, Srs. Maximiliano Alejandro Villanueva, Eduardo Fabiano Alves da Silva e Cláudio Salituro. 4. MESA: Presidente: Asma Zidani EP Baccar; e Secretário: Vitor de Araujo Cardoso. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Business Plan 2022; (ii) Adesão à Política e ao Regulamento de Auditoria Interna da Companhia; (iii) Eleição da Diretoria Executiva; (iv) Redistribuição das funções SUSEP; (v) criação do Comitê de Risco da Companhia, com a consequente aprovação do seu Regimento Interno; (vi) Nomeação dos membros integrantes do Comitê de Risco da Companhia; (vii) Nomeação da Gestora diretamente responsável pela Unidade de Conformidade e do Diretor responsável pelos Controles Internos da Companhia; (viii) Individualização da remuneração dos Administradores para o exercício de 2022; e, para conhecimento, (ix) Resultados 1º Trimestre; e (x) Relatório de Efetividade PLD/FT. 6. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, deliberaram conforme segue: 6.1. Business Plan 2022: Aprovaram o Business Plan 2022, nos termos da apresentação vinculada à presente reunião, que fica arquivada na sede da Companhia. 6.2. Adesão à Política e ao Regulamento de Auditoria Interna: Aprovaram a adesão da Companhia à Política e ao Regulamento de Auditoria Interna, aprovados pelo Conselho de Administração da CNP Seguros Holding Brasil S.A. em 25 de março de 2022, conforme material vinculado à presente reunião e que fica arquivado na sede da Companhia. 6.3. Eleição da Diretoria Executiva: Em adequação à Resolução CNSP nº 416/21, aprovaram (i) a eleição do Sr. Paulo Otávio Silva Câmara, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, atuário, portador da Cédula de Identidade RG nº 429867 MAE/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 688.739.991-15, residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, CEP 70701-050, para o novo cargo de Diretor de Riscos e Controles Internos; e (ii) a reeleição do Sr. Marcos Centin Dornelles, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, atuário, portador da cédula de identidade CNH nº 04192237807, inscrito no CPF/ME sob o nº 631.600.050-20, residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, Sala 201, Parte A, CEP 70.701-050, para o cargo de Diretor Presidente, cujos prazos de mandato serão unificados ao prazo do mandato do Diretor Financeiro, ou seja, até 05 de fevereiro de 2024. O cargo de Diretor sem designação específica permanecerá vago até posterior deliberação deste Conselho de Administração. Os Conselheiros tomaram conhecimento que os Diretores qualificados acima preenchem as condições previstas na Resolução CNSP nº 422/21 e na Lei nº 6.404/76 e suas atualizações, bem como nas demais disposições legais aplicáveis. Os Diretores declaram, sob as penas da lei, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer as atividades empresárias ou administração de sociedades empresárias, bem como não estão impedido para o exercício da atividade mercantil ou terem sido condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme previsto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Os Diretores serão empossados em seus respectivos cargos após o cumprimento das formalidades legais, sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento dos preceitos estipulados na referida Resolução CNSP nº 422/21 e demais disposições legais aplicáveis. 6.3.1. Diante do exposto, em atenção ao disposto na Resolução CNSP nº 422/21 e à deliberação do Conselho de Administração, a composição da Diretoria Executiva e a nova distribuição entre as suas designações ficarão conforme definido abaixo: Diretor Presidente - Marcos Centin Dornelles; Diretor Financeiro - Federico Javier Tapia Salazar; Diretor de Riscos e Controles Internos - Paulo Otávio Silva Câmara; e Diretor - vago. - Marcos Centin Dornelles, como Diretor Presidente, com as seguintes funções: i. diretor responsável pelas relações com a SUSEP, nos termos do art. 1º, inciso I, da Circular SUSEP nº 234/03; e ii. diretor responsável pelo Sistema de Seguros Aberto (Open Insurance), nos termos da Resolução CNSP nº 415/21. - Federico Javier Tapia Salazar, como Diretor Financeiro, com as seguintes funções: i. diretor responsável técnico, nos termos do art. 1º, inciso II, da Circular SUSEP nº 234/03 e do art. 3º, inciso II, da Resolução CNSP nº 432/21; ii. diretor responsável administrativo-financeiro, nos termos do art. 1º, inciso III, da Circular SUSEP nº 234/03; iii. diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, nos termos do art. 3º, inciso III, da Resolução CNSP nº 432/21; iv. Diretor Responsável pelo registro das apólices e endossos emitidos, bem como, pelos cosseguros aceitos, nos termos do art. 2º da Resolução CNSP nº 143/05; v. diretor responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles, nos termos do art. 22 da Resolução CNSP nº 431/21; e vi. diretor responsável pelo cumprimento das obrigações do art. 13 da Resolução CNSP 383/20. - Paulo Otávio Silva Câmara, como Diretor de Riscos e Controles Internos, com as seguintes funções: i. diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/98 nos termos do art. 1º, inciso IV, da Circular SUSEP nº 234/03 e do art. 12 da Circular SUSEP nº 612/20; ii. diretor responsável pelos Controles Internos, nos termos da Resolução CNSP nº 416/21; e iii. diretor responsável pela política institucional de conduta, nos termos do art. 12, da Resolução CNSP nº 382/20. Tendo em vista a revogação das Circulares Susep nº 344/07 e nº 442/12, a Companhia deixa de ter um diretor formalmente designado junto à Susep como responsável específico pela prevenção de fraudes e pela contratação de correspondentes de Microsseguro e pelos serviços por eles prestados. 6.4. Criação do Comitê de Risco. Aprovaram a criação do Comitês de Riscos da Companhia, em atenção à Resolução CNSP nº 416/21, com a consequente aprovação do seu Regimento Interno, na forma da proposta apresentada certificada pela mesa e arquivada na sede da Companhia. 6.5. Nomeação dos membros integrantes do Comitê de Risco. Em adequação à Resolução CNSP nº 416/21, aprovaram a nomeação dos seguintes membros do Comitê de Riscos, os Srs. Mario Chomiez, francês, solteiro, atuário, portador do passaporte 18CA81302 e inscrito no CPF/ME sob o nº 714.298.771-54, residente e domiciliado na Cidade de Paris, França, com endereço comercial no 4 Place Raoul Dautry 75716 Paris Cedex 15; o Sr. Fernando de Rosa, brasileiro, divorciado, gerente, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.078.434-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 037.107.718-46, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial no SQSW 103 Bloco I, Apto. 406, CEP 70670-309; e a Sra. Cristina Maria Cantanhede Amarante Biasotto Mano, brasileira, casada, atuária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 03.141.654/8 Detran RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 664.116.707-06, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sacopã, 61, ap. 202, Lagoa, CEP: 22471-180, para o cargo de Coordenadora do Comitê de Riscos. Os Conselheiros tomaram conhecimento que os membros do Comitê de Riscos qualificados acima preenchem as condições previstas na Resolução CNSP nº 416/21, bem como nas demais disposições legais aplicáveis. Os membros do Comitê de Riscos declaram, sob as penas da lei, que mantêm a condição de não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer as atividades empresárias ou administração de sociedades empresárias, bem como não estar impedido para o exercício da atividade mercantil ou ter sido condenado à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme previsto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 6.6. Gestora diretamente responsável pela Unidade de Conformidade da Companhia: Em conformidade com a Resolução nº 416/21, aprovaram a nomeação (i) da Gestora diretamente responsável pela Unidade de Conformidade da Companhia, a Sra. Sylvia Rocha da Silva Varoto, brasileira, advogada, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8039027951 SSP/PCRS, inscrita no CPF/ME sob o nº 969.930.910-91, residente e domiciliada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, CEP 70701-050, com mandato por prazo indeterminado, conforme material vinculado à presente reunião e que fica arquivado na sede da Companhia; e (ii) do Sr. Paulo Otávio Silva Câmara, acima qualificado, como Diretor responsável pelos Controles Internos da Companhia. 6.7. Individualização da remuneração dos Administradores para o Exercício de 2022: Aprovaram a proposta de individualização da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva para o exercício de 2022, a qual fica arquivada na sede da Companhia. 7. CONHECIMENTO: Os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento dos seguintes temas, conforme apresentações vinculadas à presente reunião e que ficam arquivadas na sede da Companhia: (i) Resultados 1º Trimestre; e (ii) Relatório de Efetividade PLD/FT. 8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. Assinaturas: Mesa: Asma Zidani EP Baccar, Presidente da Mesa; e Vitor de Araujo Cardoso, Secretário da Mesa. Membros do Conselho: Asma Zidani EP Baccar, Maximiliano Alejandro Villanueva, Eduardo Fabiano Alves da Silva e Cláudio Salituro. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Brasília, 30 de junho de 2022. Vitor de Araujo Cardoso, Secretário da Mesa. Protocolo JUCIS-DF nº DFN2253107517, de 20/09/2022. Registro JUCIS-DF nº 1897407, de 20/09/2022. Maxmiliam Patriota Carneiro, Secretário-Geral.

(DOU de 27.09.2022 – pág. 187 – Seção 3)