Buscar:

UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A . - ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26.04.2017

Imprimir PDF
Voltar

CNPJ/MF nº 10.414.182/0001-09
NIRE 35300449118

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2017 (dois mil e dezessete), às 10h, na sede da Companhia, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 346, 4º andar, na cidade e Estado de São Paulo. 2. CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E INSTALAÇÃO: A convocação da reunião extraordinária do Conselho de Administração foi realizada mediante e-mail encaminhado aos Srs. Conselheiros que reunidos atingiram o "quórum" estatutário, conforme assinaturas apostas no livro de presença da Companhia, sendo a reunião instalada em primeira convocação. 3. MESA: Eudes de Freitas Aquino, Presidente; Claudio Laudares Moreira, Secretário. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a (i) Eleição dos membros da Diretoria Executiva; e (ii) Distribuição das funções específicas. 5. DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros presentes deliberaram, à unanimidade e sem reservas: (i) Consignar a renúncia, em 11 de abril de 2017, do diretor sem designação especial, o Sr. Mauri Aparecido Raphaelli, brasileiro, médico, casado, portador da cédula de identidade RG nº 962602-6, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 235.092.019-49, residente e domiciliado na Rua Santos nº 786, apto. 41, Centro, na cidade de Londrina, no Estado do Paraná, CEP 86.020-041; e, diante disso, eleger os membros da Diretoria Executiva da Companhia, com mandato até a reunião ordinária do Conselho de Administração a realizar-se em outubro de 2018, os Srs.: a) Agenor Ferreira da Silva Filho (eleito), brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 675.328-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.309.639-20, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Travessa Lange, nº 325, apto. 1201, Água Verde, CEP 80240-170, para o cargo de Diretor sem designação especial; b) Luiz Paulo Tostes Coimbra (eleito), brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 81.384.783- 7 DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 469.376.417-53, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 482, aptº 95, Cerqueira César, CEP 01410-000, para o cargo de Diretor sem designação especial; e c) Tajumar Custodio Martins (eleito), brasileiro, médico, casado, portador da cédula de identidade RG nº 7.627.420-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 029.159.718-11, residente e domiciliado na cidade de Barretos, no Estado de São Paulo, na Rua Trinta, nº 1.348, Centro, CEP 14780-120, para o cargo de Diretor sem designação especial. Os membros da Diretoria Executiva da Companhia, ora eleitos, declararam conhecer plenamente a legislação, preencher todos os requisitos legais e os constantes da Resolução Normativa ANS nº 311/2012, para o exercício do cargo para o qual foram eleitos, e não estarem impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, não estando incurso nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. (ii) Ratificar a composição da Diretoria Executiva, com mandato até a reunião ordinária do Conselho de Administração, a realizar-se em outubro de 2018, a saber: Helton Freitas - Diretor Presidente; Adelson Severino Chagas - Diretor sem designação especial; Agenor Ferreira da Silva Filho - Diretor sem designação especial; Luiz Paulo Tostes Coimbra - Diretor sem designação especial; Tajumar Custódio Martins – Diretor sem designação especial. (iii) Distribuir as funções específicas, nos termos abaixo descritos: a) Indicar como responsável perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar ("ANS"), o Sr. Agenor Ferreira da Silva Filho, acima qualificado; b) Ratificar a indicação, nos termos da Resolução Normativa ANS nº 117/2005, do Diretor Presidente, o Sr. Helton Freitas, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº MG-2.952.219 PC/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 554.912.006-20, com endereço comercial na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 366, Cerqueira Cesar, na Cidade e Estado de São Paulo; c) Ratificar a indicação como responsável perante a Receita Federal, o Sr. Helton Freitas, acima qualificado; d) Ratificar a indicação do Responsável pela Área Técnica de Saúde segmento medicina de grupo, nos termos da Resolução Normativa ANS nº 255/2011, o Sr. Flavio Ferreira Zidan, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 22.434.310-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 254.622.858-76, inscrito no CRM/SP sob o nº 107794, com endereço comercial na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 366, Cerqueira César, na Cidade e Estado de São Paulo; e e) Ratificar a indicação do Responsável pela Área Técnica de Saúde segmento odontológico, nos termos da Resolução Normativa ANS nº 255/2011, o Sr. Márcio Mitsuo Ohashi, brasileiro, casado, dentista, portador da cédula de identidade RG nº 18652609 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 128.115.588-88, inscrito no CRM/SP sob o nº 66050, com endereço comercial na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 366, Cerqueira César, na Cidade e Estado de São Paulo. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Eudes de Freitas Aquino - Presidente; Claudio Laudares Moreira - Secretário. Conselheiros presentes: Cláudio Laudares Moreira, Eudes de Freitas Aquino, Jorge Roberto Cantergi, Marcelo Mergh Monteiro, Omar Abujamra Júnior, Paulo César de Araújo Rangel. [Autenticação: Esta ata é cópia fiel lavrada no livro de atas do Conselho de Administração da Companhia e as assinaturas nela apostas são autênticas]. São Paulo, 26 de abril de 2017. Mesa: Eudes de Freitas Aquino - Presidente; Claudio Laudares Moreira - Secretário. JUCESP nº 214.739/17-0 em 10/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CNPJ/MF nº 10.414.182/0001-09 - NIRE 35300449118
Companhia

AVISO

Ao Conselho de Administração da Unimed Saúde e Odonto S.A. - CNPJ/MF nº 10.414.182/0001-09 - NIRE 35300449118 – Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 346, 4º andar, São Paulo/SP – CEP 01410-901 -("Companhia") Ref.: Renúncia ao cargo de membro da Diretoria Executiva - Prezados Conselheiros, Eu, Alexandre Augusto Ruschi Filho, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 261917 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 450.772.317-53, residente e domiciliado na Rua Alaor de Queiroz Araújo, nº 115, apt.º 601, Bairro Enseada de Suá, na cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, CEP 29050-245, comunico, pela presente, minha renúncia irrevogável e irretratável ao cargo de Diretor sem designação especial da Companhia, por razões de natureza particular, para o qual fui reeleito em reunião do Conselho de Administração, realizada em 21 de outubro de 2015, razão pela qual, solicito as providências de V.Sas. para as alterações cadastrais perante todas as pessoas jurídicas de direito público e/ou privado em que forem necessárias. Atenciosamente, Alexandre Augusto Ruschi Filho. Recebida em 28/03/2017, Adelson Severino Chagas - Diretor; Helton Freitas - Diretor Presidente. JUCESP nº 214.755/17-4 em 10/05/2017.

Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

São Paulo, 28 de março de 2017.

HELTON FREITAS
Diretor Presidente

(DOU de 31.05.2017 – pág. 200 – Seção 3)