UNIMED-RIO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 04.05.2018

UNIMED-RIO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A

CNPJ/MF 12.501.467/0001-02 NIRE 33.300.294.970

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 2017

UNIMED-RIO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. ("Companhia"), CNPJ n°. 12.501.467/0001-02, com sede na Avenida Armando Lombardi, n°. 1000, bloco 01, sala 225, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, com fundamento no artigo 123 da Lei. 6.404/1976 e nos termos do que dispõe o artigo 21, §1º do Estatuto Social da Companhia, convoca na forma do artigo 124 da n.º Lei 6.404/76, os acionistas da Companhia, a se reunirem, em terceira convocação, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas no dia 14 de maio de 2018 às 09h30min, em sua sede, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia em Assembleia Geral Ordinária: a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício findo em 31.12.2017; b) a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2017 e a distribuição de dividendos; c) a eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus suplentes, para o próximo mandato e fixação da respectiva remuneração de seus membros; d) a fixação da remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia. Ordem do Dia em Assembleia Geral Extraordinária: a) o aumento do capital social da Companhia mediante a capitalização do crédito, oriundo de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), detido pela acionista UnimedRio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. em face desta Companhia, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social. O acionista, seu representante legal ou procurador, para participar da Assembleia, deverá observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei 6.404/76 e artigo 21, §3º, do Estatuto Social da Companhia.

Rio de Janeiro-RJ, 4 de maio de 2018.

CARLOS JOSÉ BICHARA JUNIOR
Presidente do Conselho de Administração da Unimed-Rio Participações e Investimentos S/A

DOU de 07.05.2018 – pág. 189 – Seção 3)