POTTENCIAL SEGURADORA S.A. (DOU DE 25.11.2020)

POTTENCIAL SEGURADORA S.A.

CNPJ: 11.699.534/0001-74 - NIRE: 3130009408-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2020

Data, Horário e Local: Em 31/01/2020, às 18 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.143, 19º andar, Bairro Luxemburgo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Presença: Presentes por vídeo conferência os membros do Conselho de Administração srs. Eugênio Pacelli Mattar, Emílio Humberto Carazzai Sobrinho, Gustavo Henrique de Barroso Franco, José Castro Araújo Rudge e Roberto Antônio Mendes. Mesa: Presidente: José Castro Araújo Rudge; Secretário: Eugênio Pacelli Mattar. Ordem do dia: Aprovar alteração de endereço da filial da Companhia na cidade de São Paulo. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração deliberam, por unanimidade, alterar o endereço da filial da Companhia na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, devidamente registrada na Junta Comercial de São Paulo sob NIRE: 3590495081-5 em sessão de 24/02/2015, com CNPJ nº 11.699.534/0002-55 que funcionava na Rua Olimpíadas, nº 100, conjunto 71, no bairro Vila Olímpia, CEP 04551-000, passando o mesmo para Rua Olimpíadas, nº 242, no bairro Vila Olímpia, CEP 04551-000. Nada mais havendo a tratar foi dada a palavra a quem dela quisesse fazer uso e não havendo manifestação, foi suspensa a reunião pelo espaço de tempo necessário à lavratura da presente ata. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Uma vez encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a mesma foi lida a todos por mim Secretário, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Foi aprovada a lavratura da ata na forma de sumário. O presidente da Mesa o sr. José Castro Araújo Rudge e o secretário o sr. José Castro Araújo Rudge, e os demais membros do Conselho de Administração Emílio Humberto Carazzai Sobrinho, Gustavo Henrique de Barroso Franco e Roberto Antônio Mendes assinaram o livro de lavratura da ata. A presente ata foi assinada, certificando que a mesma é cópia autêntica da original lavrada em livro próprio. Assina o documento de forma digital, o presidente da companhia, sr. João de Lima Géo Neto. Junta Comercial de Minas Gerais - Registro sob o número: 8057334 em 19/10/2020. Protocolo: 206386796

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2020, às 09 horas, na sede social da Companhia, localizada à Avenida Raja Gabaglia, nº. 1.143, 19º andar, Bairro Luxemburgo, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30380-403. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. PRESENÇA: Presentes os conselheiros Eugênio Pacelli Mattar, José Castro Araújo Rudge, Emilio Humberto Carazzai Sobrinho, Roberto Antônio Mendes e Gustavo Henrique de Barroso Franco. MESA DE TRABALHO: Presidente: José Castro Araújo Rudge; Secretário: Eugênio Pacelli Mattar. ORDEM DO DIA: eleição dos membros do Comitê de Auditoria. DELIBERAÇÕES: Por ocasião do início dos trabalhos, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade eleger, para ocupar os cargos de Membros do Comitê de Auditoria: (i) Emílio Humberto Carazzai Sobrinho, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da carteira de identidade n° 1102550, expedida por SSPPE, inscrito no CPF/MF sob o n° 037.321.504-53, residente e domiciliado, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Jesuíno Arruda, 131 - 14B, Itaim Bibi, Cep 04532-080, que exercerá a função de coordenador do referido Comitê (ii) Gustavo Henrique de Barroso Franco, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n°12614-4, expedida por CORECON, inscrito no CPF/MF sob o n° 541.724.707-34, residente e domiciliado, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Prefeito Mendes de Moraes nº 1.100 apt 1/201 - São Conrado - CEP 22.610-095, (iii) José Rubens Alonso, brasileiro, convivente em união estável, contador, portador da carteira de identidade n° 6.714.291, expedida por SSPSP, inscrito no CPF/MF sob o n° 668.106.478-72, residente e domiciliado, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Alameda dos Maracatins, 780 - cj 602, Cep 04089-001. Os membros do Comitê de Auditoria ora eleitos terão prazo de mandato de 3 (três) anos, permanecendo em seus cargos até a investidura de novos membros. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. Foi aprovada a lavratura da ata na forma de sumário. O presidente da Mesa o sr. José Castro Araújo Rudge e o secretário o sr. José Castro Araújo Rudge, e os demais membros do Conselho de Administração Emílio Humberto Carazzai Sobrinho, Gustavo Henrique de Barroso Franco e Roberto Antônio Mendes assinaram o livro de lavratura da ata. A presente ata foi assinada, certificando que a mesma é cópia autêntica da original lavrada em livro próprio. Assina o documento de forma digital, o presidente da companhia, sr. João de Lima Géo Neto. Junta Comercial de Minas Gerais - Registro sob o número: 8025081 em 25/09/2020. Protocolo: 205852572

RICARDO GOMES ROZATI
Contador

(DOU de 25.11.2020 - págs. 153 e 154 – Seção 3)

COMUNICADO

Comunico a V.Sas. minha renúncia ao cargo de Conselheiro do Conselho de Administração da Pottencial Seguradora S.A., que venho ocupando desde 18 de fevereiro de 2019 e que teria duração até 17 de fevereiro de 2022, o que faço por pedido dos acionistas controladores. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Roberto Antônio Mendes. CPF n° 137.768.946-87. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Registro sob número: 8072503 em 29/10/2020. Protocolo: 206263571

(DOU de 25.11.2020 – pág. 154  – Seção 3)