POTTENCIAL SEGURADORA S/A - ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 30.03.2016

POTTENCIAL SEGURADORA S/A
CNPJ/MF nº 11.699.534/0001-74 - NIRE nº 3130009408-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2016, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada à Avenida Afonso Pena, nº 4.100, 9º andar, Cruzeiro, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30130-009. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. PRESENÇA: Presentes os conselheiros Carlos Géo Quick, João de Lima Géo Filho, Renato Medrado Géo, José Salim Mattar Júnior e Eugenio Pacelli Mattar. MESA DE TRABALHO: Presidente: Carlos Géo Quick; Secretário: João de Lima Géo Neto. ORDEM DO DIA: Ratificação das designações específicas dos membros da Diretoria Executiva, em observância ao disposto na Carta-Circular nº 1/2016/SUSEP-CGRAT, de 2016, e na Resolução CNSP nº 330, de 2015. DELIBERAÇÕES: Tratando do único item da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, ratificar as atuais designações de Diretores responsáveis perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em observância às determinações da Carta-Circular nº 1/2016/SUSEP-CGRAT, de 2016, da seguinte forma: (1) João de Lima Geo Neto, como diretor designado "Responsável pelas Relações com a SUSEP" e "Responsável pela Contratação e Supervisão de Representantes de Seguros e pelos serviços por eles prestados"; (2) José Mário Costa Alvim, como diretor designado "Responsável pelo Acompanhamento, Supervisão e Cumprimento das normas e procedimentos de Contabilidade" e "Responsável Administrativo-Financeiro"; (3) Ricardo Nassif Gregório, como diretor designado "Responsável pelo Cumprimento das Obrigações Previstas na Resolução CNSP nº 143, de 2005" e "Responsável Técnico (Circular SUSEP nº 234/03 e Resolução CNSP nº 321/15)"; (4) Carlos Ferreira Quick, como diretor designado "Responsável pelo Cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998 (Circulares SUSEP nº 234/03 e 445/12) e "Responsável pelos Controles Internos"; e (5) Johann Nägl, como diretor designado" Responsável pelos Controles Internos Específicos para a Prevenção Contra Fraudes". Deixa-se de atribuir a função de que trata o item 1.2.1.6 da Carta-Circular nº 1/2016/SUSEP-CGRAT, tendo em vista inexistir a referida atividade na Companhia. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos e que, após lida e achada correta, foi aprovada e assinada por todos os conselheiros presentes. Assinaturas: Carlos Géo Quick - Presidente e João de Lima Géo Neto - Secretário -Conselheiros: Carlos Géo Quick, João de Lima Géo Filho, Renato Medrado Géo, José Salim Mattar Júnior e Eugenio Pacelli Mattar. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Registro sob número: 5755520 em 19/05/2016 - Protocolo: 16/318.300-7 - RICARDO GOMES ROZATI, Contador.

(DOU de 31.05.2016 – pág. 135 – Seção 3)