POTTENCIAL SEGURADORA S/A - ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - REALIZADA EM 01.06.2016

CNPJ/MF nº. 11.699.534/0001-74 - NIRE nº. 3130009408-1

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 1º DE JUNHO DE 2016

DATA. HORA E LOCAL: Ao 1º (primeiro) dia do mês de junho de 2016, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada à Avenida Raja Gabaglia, nº 1.143, 18º, 19º e 20º andares, Bairro Luxemburgo, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30380-403. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação dos anúncios de convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, conforme atestam as assinaturas do Livro de Presença de Acionistas. MESA DE TRABALHO: Presidente: Argeu de Lima Géo; Secretário: João de Lima Géo Neto. DELIBERAÇÕES: Por ocasião do início dos trabalhos, os acionistas deliberaram, por unanimidade, aprovar a lavratura da presente ata na forma sumária e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76, respectivamente. Passando às deliberações, os acionistas deliberaram, por unanimidade, reeleger, para ocupar os cargos de Conselheiros do Conselho de Administração da Companhia: (a) CARLOS GÉO QUICK, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, empresário, nascido em 23/09/1956, portador da Carteira de Identidade nº MG 737.239, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 317.657.936-53, residente e domiciliado à Rua Piumí, nº 1.601, apto. 1.401, Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30310-080; (b) JOÃO DE LIMA GÉO FILHO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 23/03/1956, portador da carteira de identidade nº 30.571/D, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 241.664.486-68, residente e domiciliado à Rua Roberto Alvarenga de Paula, nº 369, Bairro Mangabeiras, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30210-440; (c) RENATO MEDRADO GÉO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/07/1987, portador da Carteira de Identidade nº MG 13.297.393, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.178.156-94, residente e domiciliado à Rua Ceará, nº 1.986, Apto. 1.701, Bairro Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30150-311; (d) JOSÉ SALIM MATTAR JÚNIOR, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, empresário, nascido em 28/11/1948, portador da Carteira de Identidade nº M 1.653.965, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.823.766-87, residente e domiciliado à Av. José do Patrocínio Pontes, nº 1.600, Bairro Mangabeiras, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30210-090; e (e) EUGÊNIO PACELLI MATTAR, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, empresário, nascido em 08/01/1953, portador da Carteira de Identidade nº MG-4.491, expedida pelo SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 130.057.586-72, residente e domiciliado na Rua João Furtado, nº 63, Apto. 2,301, Bairro Gutierrez, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30441-074. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos terão prazo de mandato de 3 (três) anos, permanecendo em seus cargos até a investidura de novos conselheiros. A posse dos membros do Conselho de Administração dar-se-á mediante assinatura do respectivo termo no livro de atas do Conselho de Administração da Companhia. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram, em documento próprio e separado desta ata, não estarem incursos em nenhum crime que os impeça de desempenhar atividade mercantil e, ainda, não estarem inabilitados para tanto, nos termos da lei e declaram preencher os requisitos previstos na legislação em vigor, em especial os da Resolução nº 330/2015 do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, o Presidente da Mesa o sr. Argeu de Lima Géo e o Secretário da Mesa o sr. João de Lima Géo Neto, o acionista Ourivio Participações S.A representada pelos srs. Argeu de Lima Géo e Carlos Géo Quick, o acionista Mattar Participações Ltda, representada pelos srs. José Salim Mattar Júnior e Eugenio Pacelli Mattar e os acionistas os srs. Lauro Baptista Machado Júnior e Cassio Dolabella França que assinaram o livro de lavratura de ata. A presente ata foi assinada em 01/06/2016, certificando que a mesma é cópia autentica da original lavrada em livro próprio. Assina o documento de forma digital o diretor João de Lima Géo Neto. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -Registro sob número: 5871603 em 19/09/2016. Protocolo: 16/561.649-1

RICARDO GOMES ROZATI
Contador

(DOU de 17.10.2016 – pág. 144 – Seção 3)