IRB BRASIL RESSEGUROS S.A. - ATAS DAS REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (DOU DE 06.02.2020)

IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.

CNPJ nº 33.376.989/0001-91
NIRE nº 33.3.0030917-9
Companhia Aberta

ATA DA 227ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de setembro de 2019, às 12:00 horas, reuniu-se, extraordinariamente, o Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A. ("IRB Brasil RE" ou "Companhia"), sob a Presidência do Sr. Ivan de Souza Monteiro e com a participação dos Conselheiros Pedro Duarte Guimarães (videoconferência); Werner Romera Suffert; Vinicius José de Almeida Albernaz; Osvaldo do Nascimento (videoconferência); Marcos Bastos Rocha e Maria Elena Bidino. Participaram, também, como convidada a Sra. Thais Ricarte Peters, convidada do acionista FIP Barcelona Multiestratégia. Na qualidade de secretária, a Gerente de Suporte aos Órgãos de Governança, Daniela Tavares. 2. Convocação: Convocação feita por meio eletrônico, nos termos do artigo 24, parágrafo segundo, do Estatuto Social do IRB-Brasil Resseguros S.A. 3. Ordem do dia e Deliberação: 3.1. Reeleição de Membros do Comitê de Auditoria. O Conselho de Administração, em consonância com o artigo 44 do Estatuto Social da Companhia: (i) reelegeu, por unanimidade, a Sra. Adriana Queiroz de Carvalho, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 113.229.059 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 565.181.296-20, residente na SQN 314, Bloco H, apartamento 601 - Brasília (DF); e o Sr. Roberto Westenberger, brasileiro, casado, atuário, portador da carteira de identidade nº 23669781, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF nº 256.694.437-72, residente na Rua General Tasso Fragoso, nº 33, bloco 4, apartamento 401, Lagoa, Rio de Janeiro (RJ), para mandato de dois anos, com vigência a partir de 19.10.2019 e (ii) ratificou a eleição da Sra. Maria Elena Bidino, eleita na 209ª Reunião Extraordinária deste Conselho de Administração, realizada em 26.04.2019, para mandato até março de 2020. 4. Encerramento, lavratura e aprovação da ata: Por unanimidade dos votos dos presentes, foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada pelos Conselheiros presentes. (Ata registrada na JUCERJA sob o nº 00003841193, de 27.01.2020). Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2019. Ivan de Souza Monteiro - Presidente, Osvaldo do Nascimento - Conselheiro, Werner Romera Suffert - Conselheiro, Pedro Duarte Guimarães - Conselheiro, Vinicius José de Almeida Albernaz - Conselheiro, Marcos Bastos Rocha - Conselheiro, Maria Elena Bidino - Conselheira.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2019.

IVAN DE SOUZA MONTEIRO
Presidente

ATA DA 228ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, Hora e Local: Aos 22/10/2019, às 11h, reuniu-se, extraordinariamente, por videoconferência, o Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A., sob a Presidência do Sr. Ivan de Souza Monteiro e com a participação dos Conselheiros Pedro Duarte Guimarães; Werner Romera Suffert; Vinicius José de Almeida Albernaz; Osvaldo do Nascimento; Marcos Bastos Rocha e Maria Elena Bidino. Participou, como convidada, a Sra. Thais Ricarte Peters, convidada do acionista FIP Barcelona Multiestratégia. Na qualidade de secretária, a Gerente de Suporte aos Órgãos Colegiados, Daniela Tavares. 2. Convocação: Convocação feita por meio eletrônico, nos termos do artigo 24, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia. 3. Ordem do dia e Deliberação: 3.1. Eleição do Coordenador do Comitê de Auditoria. O Conselho de Administração, em consonância com o artigo 44 do Estatuto Social da Companhia: (i) elegeu, por unanimidade, como Coordenador do Comitê de Auditoria, em substituição ao Sr. Nelson Machado, o Sr. Jerônimo Antunes, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 7.998.834-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 901.269.398-53, domiciliado na Rua Dr. Diogo de Faria, 1320, apt. 162, Vila Clementino, São Paulo - SP, cujo mandato será de dois anos, com vigência a partir da presente data; (ii) consignou o agradecimento ao trabalho desenvolvido pelo Sr. Nelson Machado, desejando sucesso em sua nova trajetória; e (iii) ratificou os mandatos dos demais membros do Comitê de Auditoria, Sr. Roberto Westenberger e Sra. Adriana Queiroz de Carvalho, eleitos na 227ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, para um mandato de dois anos, a contar de 19.10.2019 até 19.10.2021; bem como da Sra. Maria Elena Bidino, com mandato de 26.04.2019 até março de 2020. 4. Encerramento, lavratura e aprovação da ata: Por unanimidade dos votos dos presentes, foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada pelos Conselheiros presentes. (Ata registrada na JUCERJA sob o nº 00003841125, de 27.01.2020). Rio de Janeiro, 22/10/2019. Ivan de Souza Monteiro - Presidente, Osvaldo do Nascimento - Conselheiro, Werner Romera Suffert - Conselheiro, Pedro Duarte Guimarães - Conselheiro, Vinicius José de Almeida Albernaz - Conselheiro, Marcos Bastos Rocha - Conselheiro, Maria Elena Bidino - Conselheira.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2019.

IVAN DE SOUZA MONTEIRO
Presidente

(DOU de 06.02.2020 - pág. 170 - Seção 3)