Buscar:

IRB-BRASIL RESSEGUROS S/A - ATA DA 152ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29.04.2016

Imprimir PDF
Voltar

IRB-BRASIL RESSEGUROS S/A - ATA DA 152ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29.04.2016
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 33.376.989/0001-91

ATA DA 152ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2016

Às dezesseis horas do dia 29 de abril de 2016, no Salão Nobre do IRB Brasil RE, Edifício Sede - Avenida Marechal Câmara, 171, 9º andar - Rio de Janeiro (RJ), participaram, por videoconferência, os Conselheiros Esteves Pedro Colnago Júnior, na qualidade de Presidente, Flavio Eduardo Arakaki e Alexsandro Broédel Lopes e, presencialmente, Samuel Monteiro dos Santos Junior e Marcelo Augusto Dutra Labuto. Participou, como convidada, a Conselheira suplente Nina Maria Arcela. Esteve presente, também, a Diretoria do IRB Brasil RE, representada por seu Presidente, José Carlos Cardoso. ORDEM DO DIA: 1. Eleição de Membro do Comitê de Auditoria (representante do Conselho de Administração no Comitê de Auditoria).O Conselho de Administração, em consonância com o artigo 46 do Estatuto Social da Companhia, reelegeu, como membro do Comitê de Auditoria, o Senhor Leonardo Giuberti Mattedi, brasileiro, casado, diretor financeiro, domiciliado na Rua Alexandre Dumas, 1671, 4º andar, Chácara Santo Antônio, São Paulo (SP), portador da carteira de identidade nº 868.294 SSP-DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 364.415.031-15, eleito membro suplente do Conselho de Administração na 21ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 22.3.2016. A vigência do mandato será de um ano, contado a partir da data deste ato societário, sendo este condicionado à manifestação favorável da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). O Conselho também ratificou os mandatos de Nelson Machado, até outubro de 2017, de Paulo Pereira Ferreira e de Marco Antônio da Silva Barros, ambos até agosto de 2016. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, é assinada por mim, matrícula nº 4665-5, na qualidade de secretária e pelos membros do Conselho de Administração. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016. (Ata registrada na JUCERJA sob o nº 00002926690, de 21/07/2016).

ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR
Presidente do Conselho
ALEXSANDRO BROÉDEL LOPES
Conselheiro
FLAVIO EDUARDO ARAKAKI
Conselheiro
MARCELO AUGUSTO DUTRA LABUTO
Conselheiro
SAMUEL M. DOS SANTOS JUNIOR
Conselheiro

(DOU de 08.08.2016 – pág. 12 – Seção 1)