IRB BRASIL RESSEGUROS S.A. – ATAS DAS REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.
CNPJ nº 33.376.989/0001-91 - NIRE nº 33.3.0030917-9
ATA DA 171ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Às dez horas do dia 8 de junho de 2017, no Salão Nobre do Edifício Sede do IRB Brasil RE - Avenida Marechal Câmara, 171, 8º andar - Rio de Janeiro (RJ), compareceram os Conselheiros Ana Paula Vitali Janes Vescovi, na qualidade de Presidente, José Maurício Pereira Coelho, Alexsandro Broedel Lopes e Flavio Eduardo Arakaki. Assunto para Deliberação: Eleição de Membro Titular do Conselho de Administração. O Conselho de Administração, em consonância com o disposto no artigo 23, do Estatuto Social da Companhia e conforme manifestação favorável da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), de 7.6.2017, nomeou, até a próxima Assembleia Geral de Acionistas, o Sr. Octavio de Lazari Junior, como membro titular do Conselho de Administração, em substituição e complementação de mandato do Sr. Samuel Monteiro dos Santos Junior, que renunciou. Atesto que o texto citado acima foi extraído da ata lavrada na 171ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB Brasil RE. Rio de Janeiro, 8 de junho de 2017. (Ata registrada na JUCERJA sob o nº 00003106323, de 25.10.2017).
DANIELA TOSTA CAMPELO TAVARES
Secretária
ATA DA 172ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ nº 33.376.989/0001-91 - NIRE nº 33.3.0030917-9
Às 11 horas do dia 9 de junho de 2017, participaram a Conselheira Ana Paula Vitali Janes Vescovi, na qualidade de Presidente, e os Conselheiros Alexsandro Broedel Lopes, Flávio Eduardo Arakaki, Octavio de Lazari Junior e José Mauricio Pereira Coelho. Assunto para Deliberação: 1. Destituição de Diretor Estatutário do IRB Brasil RE. O Conselho de Administração, em consonância com o disposto no inciso XL do artigo 25, do Estatuto Social da Companhia, resolveu, por unanimidade: (i) destituir o Sr. Tarcísio José Massote de Godoy do cargo de Diretor Estatutário, até então designado Diretor-Presidente do IRB Brasil RE e (ii) nomear o Sr. José Carlos Cardoso, Diretor Estatutário da Companhia, até então designado Vice-Presidente de Resseguros, como Diretor-Presidente do IRB Brasil RE. As funções da Vice-Presidência de Resseguros serão exercidas cumulativamente pelo Diretor-Presidente. Os demais termos da referida ata permanecem inalterados. Atesto que o texto citado acima foi extraído da ata lavrada na 172ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB Brasil RE. Rio de Janeiro, 9 de junho de 2017. (Ata registrada na JUCERJA sob o nº 00003071446, de 09.08.2017).
DANIELA TOSTA CAMPELO TAVARES
Secretária
ATA DA 175ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ nº 33.376.989/0001-91 - NIRE nº 33.3.0030917-9
Às 15 horas e 30 minutos do dia 2 de agosto de 2017, na Sala de Reuniões do IRB Brasil RE, Edifício Sede - Avenida Marechal Câmara, 171, 8º andar - Rio de Janeiro (RJ), participaram, por video conferência, os Conselheiros Ana Paula Vitali Janes Vescovi, na qualidade de Presidente; Alexsandro Broedel Lopes; José Mauricio Pereira Coelho e Flavio Eduardo Arakaki. Participaram como convidados, os Conselheiros suplentes Charles Carvalho Guedes e Leonardo Giuberti Mattedi e a Diretoria do IRB Brasil RE, representada por seu Presidente: José Carlos Cardoso. Ausente por motivo justificado, Octávio de Lazari Junior. Assunto para Deliberação: Reeleição da Diretoria Estatutária do IRB Brasil RE. O Conselho de Administração, em consonância com o disposto no inciso XL do artigo 25, do Estatuto Social da Companhia, resolveu, por unanimidade, reeleger os membros da Diretoria Estatutária, que ficará com a seguinte composição: Sr. Fernando Passos, no cargo de Diretor Financeiro da Companhia, designado como Vice-Presidente Financeiro e de Relação com Investidores; Sra. Lucia Maria da Silva Valle, no cargo de Diretora Estatutária da Companhia, designada como Vice-Presidente de Riscos e Compliance, para mandatos de um ano, até agosto de 2018. Os referidos membros atendem às exigências nos termos dos artigos 147 e 149 da Lei no 6404/1976 e do art. 1o, anexo II, da Resolução CNSP no 330/2015. Por fim, fica ratificada a eleição do Sr. José Carlos Cardoso, realizada em 9.6.2017, no cargo de Diretor Presidente da Companhia, designado como Presidente. As funções da Vice-Presidência de Resseguros continuam a ser exercidas cumulativamente pelo Diretor-Presidente. Atesto que o texto citado acima foi extraído da ata lavrada na 175ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB Brasil RE. Rio de Janeiro, 2 de agosto de 2017. (Ata registrada na JUCERJA sob o nº 00003106182, de 25.10.2017).
DANIELA TOSTA CAMPELO TAVARES
Secretária
(DOU de 27.11.2017 - pág. 162 – Seção 3)