EXTRATO DA ATA DA 284ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A

Data, Hora e Local: Aos 17 dias do mês de setembro de 2021, às 18:30 horas, reuniu-se, extraordinariamente, por meio eletrônico conforme previsto no art. 23, § 4º do seu Estatuto Social, o Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A. ("IRB Brasil RE" ou "Companhia"), com a participação dos Conselheiros Antônio Cássio dos Santos, como Presidente do Colegiado, André Marcelo da Silva Prado, Antonio Francisco de Lima Neto, Ellen Gracie Northfleet, Henrique José Fernandes Luz, Ivan Gonçalves Passos, Hugo Daniel Castillo Irigoyen, Marcos Pessôa de Queiroz Falcão e Regina Helena Jorge Nunes. Participou, ainda, como convidado, Bernardo Netto Arruda, Gerente Jurídico Corporativo da Companhia. Na qualidade de secretária, Daniela Tavares. Convocação: Dispensada a convocação face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 23, § 3º, do Estatuto Social da Companhia. Assunto para Deliberação: 1. Novo Diretor-Presidente da Companhia: Diante da conclusão das formalizações necessárias à contratação do primeiro candidato no âmbito do processo de seleção do novo Diretor-Presidente do IRB Brasil RE, o Conselho de Administração, em consonância com o disposto no art. 24, inciso XL e no art. 25, § 1° do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade, confirma a indicação aprovada na 282ª Reunião Extraordinária do Colegiado realizada em 09.08.2021, elegendo o Sr. Raphael Afonso Godinho de Carvalho, abaixo qualificado, ao cargo de Diretor-Presidente da Companhia, para complemento do mandato unificado da Diretoria Estatutária até 02.07.2023, em substituição ao Sr. Wilson Toneto que ocupava o referido cargo, interinamente, e que permanecerá como Diretor Vice-Presidente Executivo Técnico e de Operações da Companhia. O novo DiretorPresidente da Companhia tomará posse do referido cargo dentro do prazo legal. A Diretoria Estatutária da Companhia passará a ter a seguinte composição, a partir da data de assinatura do respectivo Termo de Posse pelo novo Diretor-Presidente: - Raphael Afonso Godinho de Carvalho, brasileiro, casado, matemático e especialista em Tecnologia da Informação, portador da carteira de identidade nº 6706275-2, expedida pela SSP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 887.072.617-72, residente e domiciliado na Avenida São Paulo Antigo nº 101 apto 92, Real Parque, São Paulo - SP, CEP n° 05.684-010, na qualidade de Diretor-Presidente; - Wilson Toneto, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 13.110.917, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 043.399.058-95, residente e domiciliado na Rua Arandu nº 222, apto 231, Bloco A, Brooklin, São Paulo - SP, CEP n° 04.562.030, na qualidade de Diretor Vice-Presidente Executivo Técnico e de Operações; - Werner Romera Süffert, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 1322865, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 602.960.701-49, residente e domiciliado na SQS 109, Bloco B, Apartamento 601, Asa Sul, Brasília - DF, CEP n° 70.372-020, na qualidade de Diretor Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores; - Carlos André Guerra Barreiros, divorciado, advogado, portador da carteira de identidade nº 55.625.648-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 832.349.187-91, residente e domiciliado na Rua Said Aiach n° 191, apto 123, Paraíso, São Paulo - SP, CEP n° 04003-020, na qualidade de Diretor VicePresidente Executivo de Riscos, Conformidade e Jurídico; e - Isabel Blázquez Solano, solteira, economista, portadora do Registo Nacional de Estrangeiro (RNE) nº V975059-X, inscrita no CPF sob o nº 062.397.947-08, residente e domiciliada na Avenida Niemeyer n° 550, Casa 27, São Conrado, Rio Janeiro - RJ, CEP n° 22450-220, na qualidade de Diretora Vice-Presidente Executiva de Resseguros. Os referidos membros da Diretoria Estatutária da Companhia atendem às exigências nos termos dos artigos 147 e 149 da Lei nº 6.404/1976 e do art. 1º, Anexo II, da Resolução CNSP nº 330/2015. 2. Designação dos Diretores Estatutários Responsáveis Perante a SUSEP: Considerando a confirmação da indicação e eleição acima mencionada, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a seguinte designação dos Diretores responsáveis perante a SUSEP, por área de atividade, na observância dos normativos abaixo citados, a partir da data de assinatura do respectivo Termo de Posse pelo novo Diretor-Presidente da Companhia: (i) Circular SUSEP n° 234, de 28.08.2003 - art. 1º: I) Responsável pelas relações com a SUSEP: Sr. Raphael Afonso Godinho de Carvalho; II) Responsável técnico: Sr. Wilson Toneto; III) Responsável administrativo-financeiro: Sr. Werner Romera Süffert; e IV) Responsável pelo combate à lavagem de dinheiro (também requerido pela Lei nº 9.613, de 03.03.1998 e Circular SUSEP n° 612/20): Sr. Carlos André Guerra Barreiros; (ii) Circular SUSEP n° 590/19 - art. 2º: Responsável pelo combate a fraudes: Sr. Carlos André Guerra Barreiros; (iii) Circular SUSEP n° 249/04 - art. 3º: Responsável pelos controles internos: Sr. Carlos André Guerra Barreiros; (iv) Resolução CNSP n° 321, de 15.07.2015 - art. 2 - A Inciso III: Responsável pela contabilidade: Sr. Werner Romera Süffert; (v) Resolução CNSP n° 321, de 15.07.2015 - art. 2 - A Inciso II: Responsável técnico pela supervisão dos procedimentos atuariais: Sr. Wilson Toneto; e (vi) Resolução CNSP n° 143, de 27.12.2005 - art. 2º: Responsável pelas apólices e endossos: Sra. Isabel Blázquez Solano. O Conselho de Administração registrou seu agradecimento ao Sr. Wilson Toneto pela dedicação durante todo o período em que exerceu o cargo de Diretor-Presidente Interino, bem como aproveitou para dar as boasvindas ao novo Diretor-Presidente do IRB Brasil RE, desejando sucesso a ambos em suas respectivas trajetórias na Companhia. Encerramento: Por unanimidade dos votos dos presentes, foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada pelos conselheiros presentes. Atesto que o texto citado acima foi extraído da Ata lavrada na 284ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IRB-Brasil Resseguros S.A., realizada no dia 17/09/2021. Rio de Janeiro, 24/09/2021. Daniela Tosta Campelo Tavares - Secretária. (Ata registrada na JUCERJA sob o nº 00004545858, de 20/10/2021).

(DOU de 11.01.2022 - págs. 189 e 190 - Seção 3)