CNP SEGUROS HOLDING BRASIL S.A. - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15.08.2022 (DOU DE 22.09.2022)

CNP SEGUROS HOLDING BRASIL S.A.

CNPJ/ME nº 14.045.781/0001-45 - NIRE 53.3.0001362-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 15 de agosto de 2022, às 15h00, na sede social da CNP SEGUROS HOLDING BRASIL S.A. ("Companhia"), em Brasília - DF, no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, Sala 1201 - Parte A, CEP 70701-050. 2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do edital de convocação nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos Acionistas, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. PRESENÇAS: Presentes os Acionistas titulares de 100% do capital social da Companhia: Caixa Seguridade Participações S.A. (p. Hebert Luiz Gomide Filho e p. Eduardo Costa Oliveira), CNP Assurances S.A. (p.p. Asma Zidani EP Baccar) e CNP Assurances Latam Holding Ltda. (p. Asma Zidani EP Baccar e p. Maximiliano Alejandro Villanueva), conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 4. MESA: Presidente: Sr. Asma Zidani EP Baccar; e Secretário: Vitor de Araujo Cardoso. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a substituição de membros do Conselho de Administração. 6. DELIBERAÇÕES: Após o exame das matérias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, os Acionistas presentes autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76 e, deliberaram: 6.1. Aprovar, sem restrições ou ressalvas, a eleição (i) da Sra. Daniella Marques Consentino, brasileira, solteira, administradora, portadora da cédula de identidade nº 108053224 DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF nº 085.503.657-50, com endereço comercial no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Bloco A, Lote 3/4, Edifício Matriz l, Sede, Brasília/DF, CEP 70092-900, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, vago em razão da renúncia do Sr. Pedro Duarte Guimarães; e (ii) da Sra. Danielle Santos Calazans, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, economiária, portador da cédula de identidade nº 2060900 SSP/DF, inscrita no CPF/MF nº 723.261.901-49, com endereço comercial no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, Edifício Matriz I, CEP 70.092-900, Brasília-DF, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, vago em razão da renúncia do Sr. Jair Luis Mahl, ou seja, ambas para a complementação dos mandatos que vigorarão até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. Os Acionistas agradecem ao Sr.Jair Mahl pelos serviços prestados durante o seu respectivo mandato. Os Acionistas tomaram conhecimento de que os membros do Conselho de Administração ora eleitos preenchem as condições previstas na Lei nº 6.404/76 e suas atualizações, bem como nas demais disposições legais aplicáveis. As referidas Conselheiras declararam, sob as penas da lei, não estarem impedidas para o exercício da atividade mercantil ou terem sido condenadas a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 cumulado com seu artigo 162. Ainda, as Conselheiras ora eleitas serão empossadas em seus cargos após o cumprimento das formalidades legais. 6.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar os atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas neste ato. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lida, conferida e assinada pelos Acionistas presentes, que constituíram o quórum necessário para a aprovação das deliberações. Assinaturas: Mesa: Asma Zidani EP Baccar, Presidente; Vitor de Araújo Cardoso, Secretário. Acionistas: Caixa Seguridade Participações S.A. (p. Hebert Luiz Gomide Filho e p. Eduardo Costa Oliveira), CNP Assurances S.A. (p.p. Asma Zidani EP Baccar) e CNP Assurances Latam Holding Ltda. (p. Asma Zidani EP Baccar e p. Maximiliano Alejandro Villanueva). A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Vitor de Araujo Cardoso, Secretário da Mesa. Protocolo JUCIS-DF nº DFE2200437637, 13/09/2022. Registro JUCIS-DF nº 1894452, de 13/09/2022.Maxmiliam Patriota Carneiro. Secretário-Geral

(DOU de 22.09.2022 - pág. 157 - Seção 3)