CNP CAPITALIZAÇÃO S.A. - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21.01.2022 (DOU DE 09.05.2022)

CNP CAPITALIZAÇÃO S.A.

"em aprovação" (antiga Caixa Capitalização S.A.)

CNPJ/ME nº 01.599.296/0001-71 - NIRE 53.3.0000553-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2022

sede social da CNP Capitalização S.A. ("Companhia"), em Brasília, Distrito Federal, Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A Bloco E, Sala 1601, CEP 70701-050. 2. Convocação: Dispensada a publicação do edital de convocação nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade das Acionistas, representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Presença: Presentes as Acionistas titulares de ações representativas de 100% das ações de emissão da Companhia, quais sejam: (i) CNP Participações Securitárias Brasil Ltda. e (ii) Icatu Seguros S.A., conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 4. Mesa: Presidente: Asma Zidani EP Baccar; e Secretária: Polliana Blans Libório. 5. Ordem do Dia: Aprovar a destituição de membro do Conselho de Administração. 6. Deliberação: Após o exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, as Acionistas, por unanimidade, autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130 da Lei nº 6404/76 e, deliberaram por: 6.1. Aprovar a destituição da Sra. Gabriela Susana Ortiz de Rozas, argentina, solteira, publicitária, portadora da cédula de identidade RNE nº V342089-P CGPI/DIREX/DPF, inscrita no CPF/MF sob o nº 730.595.601-53, do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. 6.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar os atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas neste ato. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa deu por encerrada a reunião e eu, Polliana Blans Libório, designada para secretariá-la, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada pelas Acionistas, que a subscrevem. Assinaturas: Mesa: Asma Zidani EP Baccar, Presidente; e Polliana Libório Blans, Secretária. Acionista: CNP Participações Securitárias Brasil Ltda. (p. Asma Zidani EP Baccar e Paulo Otavio Silva Camara); e Icatu Seguros S.A. (p.p. Gustavo de Brito Pinto Leite). Brasília, 21 de janeiro de 2022. Polliana Blans Libório, Secretária. Registro JUCIS-DF nº 1825114, de 12/04/2022. Protocolo JUCIS-DF nº DFE2200254958, de 12/04/2022. Maxmiliam Patriota Carneiro, Secretário-Geral.

(DOU de 09.05.2022 - pág. 201 - Seção 3)