CAIXA SEGUROS HOLDING S/A - ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20.05.2016

CNPJ 14.045.781/0001-45
NIRE nº 53.3.0001362-4

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2016

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 20 de maio de 2016, às 14h30, na 4 Place Raoul Dautry, cidade de Paris, na França. 2. Presença: O aviso de convocação foi enviado, nos termos §2º do artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, por correio eletrônico no dia 11 de maio de 2016. Presentes os Conselheiros Srs. Xavier Larnaudie- Eiffel, Jean-Paul René Victor Faugère, Fréderic Etienne Lavenir, Antoine Lissowski, Magali Irene Noe, Josemir Mangueira Assis e Thierry Marc Claude Claudon. Participaram por videoconferência, nos termos do § 1º art. 7º do Estatuto Social, a Sra. Miriam Aparecida Belchior, o Sr. Marco Aurélio Garcia e o Sr. José Henrique Marques da Cruz. 3. Mesa: Aberta a Reunião, assumiu a Presidência o Sr. Xavier Larnaudie-Eiffel, que convidou o Sr. Grégoire Saint Gal de Pons para secretariá-la. 4. Deliberações: Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes do aviso de convocação, a unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, sem quaisquer ressalvas, deliberou conforme segue: 4.1. Eleição de Diretor: os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a eleição do Sr. Maximiliano Alejandro Villanueva, argentino, divorciado, contador, portador do RNE nº V720511-0 (CGPI/DIREX/ DPF), inscrito no CPF/MF sob o nº 234.482.558-40, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com escritório no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, Sala 1201, CEP 70701-050, Brasília, Distrito Federal, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro, em substituição ao Sr. Jérôme Marie Denis Phillipe Garnier, neste ato destituído, cujo mandato vence na Reunião do Conselho de Administração a ser realizada em dezembro de 2017. Os conselheiros agradecem ao Sr. Jérôme Marie Denis Philippe Garnier pelos serviços prestados durante seu mandato. Os conselheiros tomaram conhecimento de que o Diretor ora eleito preenche as condições previstas na legislação em vigor, sendo que o mesmo declarou não estar impedido para o exercício da atividade mercantil ou ter sido condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. O Diretor eleito será empossada em seu cargo após o cumprimento das formalidades legais, sendo certo que ao mesmo foi dado amplo conhecimento dos preceitos estipulados na Lei n° 6.404/76 e suas alterações, bem como das demais disposições legais aplicáveis. O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, seja por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os seus efeitos, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, na forma do artigo 1.011, §1º do Código Civil Brasileiro. Em face de todo o exposto, a atual composição da Diretoria Executiva, passa a ser: Diretor Presidente - Thierry Marc Claude Claudon; Diretor Financeiro - Maximiliano Alejandro Villanueva; e Diretor Operacional – José Lopes Coelho. 4.2. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário, nos termos do §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. E, autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas neste ato. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Grégoire Saint Gal de Pons, designado para secretariá-la, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por  todos os presentes, que a subscrevem. Paris, 20 de maio de 2016. Mesa: Xavier Larnaudie-Eiffel (Presidente da Mesa) e Grégoire Saint Gal de Pons (Secretário da Mesa). Conselheiros: Xavier Larnaudie-Eiffel, Miriam Aparecida Belchior, Marco Aurélio Garcia, Jean-Paul René Victor Faugère, Fréderic Etienne Lavenir, Josemir Mangueira Assis, José Henrique Marques da Cruz, Antoine Lissowski, Magali Irene Noe e Thierry Marc Claude Claudon. Protocolo JCDF em 01/07/2016 nº 16/053151-9. Registro JCDF em 14/07/2016 nº 20160531519

(DOU de 22.07.2016 – pág. 95 – Seção 3)