CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. (DOU DE 28.09.2021)
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF 22.543.331/0001-00 NIRE 53.3.0001645-3
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 1º DE JULHO DE 2020
Subsidiária Integral Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de julho de 2020 Data, Horário e Local: Em primeiro de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Caixa Seguridade Participações S.A. ( Companhia ), no Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, 3º andar, Edifício Matriz III da Caixa Econômica Federal, Brasília/DF. Presença: Presente a acionista Caixa Econômica Federal, que representa a totalidade do capital social. Convocação: Dispensada, na forma do 4 do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ( Lei das S.A. ), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Camila de Freitas Aichinger Secretária designada: Paula Santiago dos Santos Representante da CAIXA: Gryecos Attom Valente Loureiro Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) eleger membro do Conselho de Administração; (ii) eleger membro do Conselho Fiscal. Deliberações: A acionista presente apreciou e decidiu, no uso de suas competências estatutárias, sem quaisquer ressalvas ou restrições: I.a. destituir o membro do Conselho de Administração abaixo qualificado: THAYS CINTRA VIEIRA, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, administradora, portadora da cédula de identidade nº 11107044, SSP/MG, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº 045.259.116-38, com escritório no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, Edifício Matriz I da Caixa Econômica Federal, Brasília/DF; I.b. eleger o membro do Conselho de Administração abaixo qualificado, para o prazo de gestão 2019/2021: PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, administrador, portador da cédula de identidade nº 7123839 PC/PA, inscrito sob o CPF nº 649.580.942-53, com escritório no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, Edifício Matriz I da Caixa Econômica Federal, Brasília/DF, conforme indicação da CAIXA realizada em 29.05.2020. II. eleger o membro do Conselho Fiscal abaixo qualificado, para o prazo de atuação 2019/2021: MARCOS BRASILIANO ROSA, brasileiro, divorciado, economiário, portador da cédula de identidade nº 10155 CRC/GO, inscrito sob o CPF nº 348.904.751-68, com escritório no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, Edifício Matriz I da Caixa Econômica Federal, Brasília/DF, conforme indicação da CAIXA realizada em 27.05.2020. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária da Caixa Seguridade Participações S.A., cuja ata foi lavrada, conforme facultado pelo artigo 130 da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, é devidamente assinada. Camila de Freitas Aichinger Presidente da Mesa
CAMILA DE FREITAS AICHINGER
Diretora-Presidente
(DOU de 28.09.2021 – pág. 52 - Seção 1)