CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S/A - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29.04.2016
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ/MF 22.543.331/0001-00 - NIRE 53.3.0001645-3 Subsidiária Integral Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2016 Data, Horário e Local: 29 de abril de 2016, às 15h00min, na sede da Companhia, na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3 e 4, s/nº, 21º andar, Asa Sul, CEP 70.092-900. Presença: Presente a acionista Caixa Econômica Federal, que representa a totalidade do capital social. Convocação: Dispensada, na forma do 4 do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social. Mesa: Alexsandra Camelo Braga, Diretora Presidenta (em exercício), e Rute Portugal dos Santos, secretária designada. Deliberações Tomadas: A acionista presente apreciou e aprovou, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as seguintes matérias: (I) Aprovar, com base nos exames efetuados, nas informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, no Relatório dos Auditores Independentes PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, e no Parecer do Conselho Fiscal, as Demonstrações Contábeis individuais e consolidadas, a execução orçamentária, do Relatório da Administração, incluindo a proposta de destinação do resultado da Caixa Seguridade Participações S.A, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, os quais foram aprovados pelo Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A em 21 de mar- ço de 2016, nos termos do Anexo I; (II) Aprovar a recondução, até a próxima Assembleia Geral Ordinária, salvo destituição, dos Conselheiros Fiscais: (i) Efetivos: Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 1.666.916 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 695.317.731-49, residente e domiciliado no Bloco G, Apto 604, Park Sul Prime, Guará/DF; Henriete Alexandra Sartori Bernabé, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 18.563.781-4 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 078.677.568-84, residente e domiciliada na Rua 10, casa 41-C, Condomínio Mansões Itaipu, Lago Sul, Brasília/DF; e Bruno Cirilo Mendonça de Campos, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 222.532.3 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 968.509.901-44, residente e domiciliado na SQN 312, Bloco J, Apto 409, Asa Norte, Brasília/DF, indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda, como representante do Tesouro Nacional, conforme Ofício nº 323/2016/CGMF/GMF/MFDF, de 28/03/2016; (ii) Suplentes: Emílio Ângelo Carmignan, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 002.007.6623 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 463.022.989-20, residente e domiciliado no SHLN QL 12, conjunto 01, casa 09, Lago Norte, Brasília/DF; Dermeval Bicalho Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 200.606.3 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 487.473.439-15, residente e domiciliado no SQS 404, Bloco H, Apto 307, Asa Sul, Brasília/DF; e Felipe Costa, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 2.847.499 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 002.715.181-62, residente e domiciliado no Condomínio Ville de Montagne, Quadra 25, casa 21, Jardim Botânico, Brasília/DF, indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda, como representante do Tesouro Nacional, conforme Ofício nº 323/2016/CGMF/GMF/MFDF, de 28/03/2016.nos termos do Anexo II. (III) Aprovar a Remuneração Global dos Dirigentes e Conselheiros da Caixa Seguridade Participações S.A., para o período de ABR/2016 a MAR/2017, no valor de R$ 5.029.653,52, nos termos do Anexo III. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Diretora Presidenta em exercício ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Presidente da Mesa: Alexsandra Camelo Braga. Secretária designada: Rute Portugal dos Santos. Acionista presente: Caixa Econômica Federal, representada por seu Presidente, Miriam Belchior. JCDF 20160398347. Registrado em 04/08/2016.
ERIKA P. DOS S. PAVELKONSKI
Secretária-Geral
(DOU de 18.10.2016 – págs. 11 e 12 – Seção 1)