CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S/A - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15.06.2016

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S/A - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15.06.2016
CNPJ/MF 22.543.331/0001-00
NIRE 53.3.0001645-3

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2016

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF 22.543.331/0001-00 - NIRE 53.3.0001645-3 Subsidiária Integral Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de junho de 2016 Data, Horário e Local: Em quinze de junho de dois mil e dezesseis, às dezessete horas, na sede da Companhia, na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3 e 4, s/nº, 21º andar, Asa Sul, CEP 70.092-900. Presença: Presente a acionista Caixa Econômica Federal, que representa a totalidade do capital social. Convocação: Dispensada, na forma do 4 do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social. Mesa: Josemir Mangueira Assis, Diretor-Presidente da Companhia, e Paula Santiago dos Santos, secretária designada. Deliberações: A acionista presente apreciou e decidiu, no uso de suas competências estatutárias, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a seguinte matéria: (i) Aprovar a destituição da Senhora MIRIAM APARECIDA BELCHIOR, brasileira, divorciada, engenheira de alimentos, portadora da cédula de identidade RG nº 7.603.279-6-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 056.024.938-16, residente e domiciliada na SQS 311 Bloco C Apto 603 - Brasília/DF, CEP 70364-030, da função de membro do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. (ii) Aprovar a eleição do Senhor GILBERTO MAGALHÃES OCCHI, brasileiro, divorciado, economiário, portador da cédula de identidade RG nº 34349553 SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob nº 518.478.847-68, residente e domiciliado na SQN 110 Bloco H Apto 405 Brasília/DF, CEP 70753-080 para a função de membro do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Presidente da Mesa: Josemir Mangueira Assis. Secretária designada: Paula Santiago dos Santos. Acionista presente: Caixa Econômica Federal, representada por seu Presidente, Gilberto Magalhães Occhi. JCDF 20160577241. Registrado em 24/05/2016. Erika P. dos S. Pavelkonski Secretária Geral.

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2016

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF 22.543.331/0001-00- NIRE 53.3.0001645-3 Subsidiária Integral Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de julho de 2016 Data, Horário e Local: Em doze de julho de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sede da Companhia, na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3 e 4, s/nº, 21º andar, Asa Sul, CEP 70.092-900. Presença: Presente a acionista Caixa Econômica Federal, que representa a totalidade do capital social. Convocação: Dispensada, na forma do 4 do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ( Lei das S.A. ), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social. Mesa: Raphael Rezende Neto, Diretor-Presidente da Companhia, e Ludymilla Diniz Taveira, secretária designada. Deliberações: A acionista presente apreciou e decidiu, no uso de suas competências estatutárias, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a seguinte matéria: (i) Aprovar o reajuste de 5,5% na Remuneração Global dos Dirigentes (RGD) da Caixa Seguridade Participações S.A., a ser aplicado somente aos honorários e rubricas vinculadas. A aplicação do percentual foi aprovada pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST), e submetida ao Conselho de Administração da Caixa Seguridade, que não fez ressalvas, em reunião ocorrida no dia 27/06/2016, previamente ao encaminhamento à Assembleia Geral. Considerando o reajuste autorizado, o valor total da RGD, exercício 2016/2017, passa de R$ 5.029.653,52 (montante aprovado em 29/04/2016, na Assembleia Geral Ordinária) para R$ 5.282.976,10. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Presidente da Mesa: Raphael Rezende Neto. Secretária designada: Ludymilla Diniz Taveira. Acionista presente: Caixa Econômica Federal, representada por seu Presidente, Gilberto Magalhães Occhi. JCDF 20160625750. Registrado em 04/08/2016. Erika P. dos S. Pavelkonski Secretária Geral.

(DOU de 18.08.2016 – pág. 28 – Seção 1)