CAIXA SEGURADORA S.A. - ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NO DIA 25.03.2022 (DOU DE 22.09.2022)

CAIXA SEGURADORA S.A.

CNPJ/ME nº 34.020.354/0001-10. NIRE 53 3 0000495-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022

1. DATA, LOCAL E HORA: Realizada eletronicamente aos 25 dias do mês de março de 2022, às 10h30. 2. CONVOCAÇÃO: Convocação enviada por correio eletrônico aos membros do Conselho de Administração da Caixa Seguradora S.A. ("Companhia"), no dia 23 de março de 2022. 3. PRESENÇA: Manifestaram-se os Srs. Xavier Larnaudie-Eiffel, Asma Zidani EP Baccar, Eduardo Fabiano Alves da Silva, Pedro Duarte Guimarães e Camila de Freitas Aichinger. 4. MESA: Presidente: Presidente: Xavier Larnaudie-Eiffel e, Secretária: Polliana Blans Libório. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a (i) aprovação da proposta para distribuição de dividendos aos acionistas para aprovação em Assembleia Geral Ordinária; (ii) ratificação da contratação da empresa de auditoria externa independente para o triênio 2022 a 2024; (iii) aprovação do encerramento de filiais da Companhia; e para conhecimento, foi entregue: (iv) Relatório da Ouvidoria. 6. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas: 6.1. Proposta da Administração para distribuição de dividendos: Os Conselheiros aprovaram a submissão à Assembleia Geral, da proposta da Administração para a distribuição dos dividendos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido ajustado. 6.2. Auditoria Independente para o triênio 2022 a 2024: Conforme recomendação do Comitê de Auditoria e aprovação do Conselho de Administração da CNP Brasil Seguros Holding S.A., o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a ratificação da contratação da KPMG Auditores Independentes como fornecedora dos serviços de auditoria externa para a Companhia para o triênio de 2022 a 2024. 6.3. Encerramento de Filiais. Aprovaram, por unanimidade, o encerramento das seguintes filiais da Companhia: (i) Filial Salvador - Bahia, inscrita no CNPJ/ME nº 34.020.354/0010-00, NIRE 2990006581-2, atualmente localizada na Rua Dr. José Peroba, 349, Ed. Empresarial Costa Azul, Salas 703, 704, 705 e 706, CEP 41.760-320; (ii) Filial Fortaleza - Ceará, inscrita no CNPJ/ME nº 34.020.354/0008-96, NIRE 2390007930-3, atualmente localizada na Avenida Desembargador Moreira, 760, Salas 1712, 1713 e 1714, Meireles, CEP 60.170-000; (iii) Filial Goiânia - Goiás, inscrita no CNPJ/ME nº 34.020.354/0048-83, NIRE 5290099179-1, atualmente localizada na Rua João de Abreu, 192, Quadra F-8, Lote 49-E, Sala 126 e 127, Bloco B, Edifício ATON, Setor Oeste, CEP 74.120-110; (iv) Filial Belo Horizonte - Minas Gerais, inscrita no CNPJ/ME nº 34.020.354/0006-24, NIRE 3190017767-1, atualmente localizada na Avenida Barbacena, 436, 8º andar, Barro Preto, CEP 30.190-130; (v) Filial Recife - Pernambuco, inscrita no CNPJ/ME nº 34.020.354/0002-09, NIRE 2690010997-3, atualmente localizada na Rua Frei Matias Tevis, Sala 001, Parte B, nº 285, Centro Emp. Graham Bell, Ilha do Leite, CEP 50.070-465; (vi) Filial Curitiba - Paraná, inscrita no CNPJ/ME nº 34.020.354/0004-62, NIRE 4190019774-2, atualmente localizada na Avenida Marechal Deodoro, nº 630, Conjuntos 401, 403 e 405, 4º andar, Centro, CEP 80.010-010; (vii) Filial Rio de Janeiro - Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME nº 34.020.354/0014-34, NIRE 3390017703-6, atualmente localizada na Avenida Rio Branco, 125, 4º Andar, Centro, CEP 20.040-006; (viii) Filial Porto Alegre - Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/ME nº 34.020.354/0003-81, NIRE 4390183673-2, atualmente localizada na Rua General Câmara, 230, 6º andar, Centro, CEP 90.010-230; (ix) Filial Florianópolis - Santa Catarina, inscrita no CNPJ/ME nº 34.020.354/0012-72, NIRE 4290006516-2, atualmente localizada na Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 183, Ed. Ceisa Center, Bloco C, Conjunto 701, Centro, CEP 88.015-100; e (x) Filial Campinas - São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 34.020.354/0035-69, NIRE 3590166443-9, atualmente localizada na Rua Antônio Galizia nº 181, Conjuntos 72 e 73, Ed. Treviso, Cambuí, CEP 13.024-510. 6.4. Para Conhecimento. Consignar que foi entregue aos membros do Conselho de Administração o Relatório da Ouvidoria. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. Assinaturas: Mesa: Xavier Larnaudie-Eiffel, Presidente da Mesa; e Polliana Blans Libório, Secretária da Mesa. Membros do Conselho: Xavier Larnaudie-Eiffel, Asma Zidani EP Baccar, Pedro Duarte Guimarães, Camila de Freitas Aichinger e Eduardo Fabiano Alves da Silva. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Brasília, 25 de março de 2022. Polliana Blans Libório, Secretária da Mesa. Protocolo JUCIS-DF nº DFE2200414736, de 12/08/2022. Registro JUCIS-DF nº 1886643, de 23/08/2022. Maxmiliam Patriota Carneiro, Secretário-Geral

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