CAIXA SEGURADORA S.A. - ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (DOU DE 13.05.2022)

CAIXA SEGURADORA S.A.

CNPJ/ME nº 34.020.354/0001-10 - NIRE nº 53.3.0000495-1

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA ATA/DIREX 001/221

1. DATA, Data, Hora e Local: Realizada em 11 de janeiro de 2022, às 11h00, na sede social da Caixa Seguradora S.A. ("Companhia"), localizada no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, Salas 201, 301, 401, 501, 601 - Parte A, 701, 801, 901, 1001, 1201, 1401 - Parte A, 1501, 1601 - Parte A e 1º Subsolo, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 70701-050. 2. Participantes: a Diretora Presidente, Sra. Asma Zidani Ep Baccar; o Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Fabiano Alves da Silva; e o Diretor de Operações Centralizadas, Sr. Paulo Otavio Silva Camara. Convidado: Grégoire Saint Gal de Pons. 3. Mesa: Presidente: Asma Zidani Ep Baccar; e Secretário: Grégoire Saint Gal de Pons. 4. Deliberações: 4.1. A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, nos termos do Voto nº 011/2021 - DIRED, a mudança de endereço da seguinte filial: Filial São Paulo, inscrita no CNPJ/ME 34.020.354/0005-43, NIRE 3590063335-1, atualmente localizada na Alameda Santos, nº 2300, Conjunto 12 (parte A), Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP: 01.418-200, para a Avenida Dra. Ruth Cardoso nº 7815, CJ 1102-A e 20 VGS WTORRE N. UNIDAS, PINHEIROS - CEP: 05.425-905 - São Paulo/SP. Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa deu por encerrada a reunião e eu, Grégoire Saint Gal de Pons, designado para secretariá-la, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os diretores presentes, que a subscrevem. Mesa: Asma Zidani Ep Baccar, Presidente da Mesa; e Grégoire Saint Gal de Pons, Secretário da Mesa. Diretores: Asma Zidani Ep Baccar, Diretora Presidente; Eduardo Fabiano Alves da Silva, Diretor Financeiro; e Sr. Paulo Otavio Silva Camara, Diretor de Operações Centralizadas. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2022. Grégoire Saint Gal de Pons, Secretário da Mesa. Protocolo JUCIS/DF nº SPP2230275520, de 11/05/2022. Registro JUCIS/DF nº 1835692, de 11/05/2022. Maxmiliam Patriota Carneiro, Secretário-Geral.

(DOU de 13.05.2022 - pág. 233 - Seção 3)