CAIXA SEGURADORA S.A. - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10.03.2021 (DOU DE 16.07.2021)

CAIXA SEGURADORA S.A.

CNPJ/ME Nº 34.020.354/0001-10 - NIRE 53.3.0000495-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada eletronicamente em 10 de março de 2021, às 11h00, na sede social da CAIXA SEGURADORA S.A. ("Companhia"), em Brasília, Distrito Federal, no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, Salas 201, 301, 401, 501, 601 - Parte A, 701, 801, 901, 1001, 1201, 1401 - Parte A, 1501, 1601 - Parte A e 1° Subsolo, CEP 70701-050. 2. Convocação: Dispensada a publicação do edital de convocação nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da Acionista CNP Participações Securitárias Brasil Ltda., conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Presença: Presente a única acionista titular da totalidade das ações de emissão da Companhia, conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 4. Mesa: Presidente: Maximiliano Alejandro Villanueva; Secretária: Polliana Blans Libório. 5. Ordem do Dia: Aprovar a eleição de membro do Conselho de Administração. 6. Deliberação: Constatada a presença dos Diretores da Companhia, após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Acionistas presentes autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76 e, deliberaram: 6.1. Aprovar a eleição da Sra. Asma Zidani EP Baccar, tunisiana, casada em regime de comunhão total de bens, securitária, portadora do RNM nº G457060-K (CGPI/DIREX/PF), inscrita no CPF/ME sob o nº 712.373.231-69, residente e domiciliada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, Sala 1201 - Parte A, CEP 70701-050, ao cargo vago de membro do Conselho de Administração, para um mandato que encerrar-se-á com a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 31 de março de 2022. A Acionista tomou conhecimento de que o membro do Conselho de Administração ora eleito preenche as condições previstas na Lei nº 6.404/76 e suas atualizações, bem como nas demais disposições legais aplicáveis. A referida Conselheira declara, sob as penas da lei, não estar impedida para o exercício da atividade mercantil ou ter sido condenada a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 cumulado com seu artigo 162. Ainda, a Conselheira ora eleita será empossada em seu cargo após o cumprimento das formalidades legais, sendo certo que à mesma foi dado amplo conhecimento dos preceitos estipulados na referida Resolução CNSP nº 330/15, bem como das demais disposições legais aplicáveis. 6.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar os atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas neste ato. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lida, conferida e assinada pelos conselheiros presentes, que constituíram o quórum necessário para a aprovação das deliberações e eu, Polliana Blans Libório, designada para secretariá-la, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Brasília, 10 de março de 2021. Mesa: Maximiliano Alejandro Villanueva, Presidente da Mesa. Polliana Blans Libório, Secretária da Mesa. Protocolo JUCIS/DF nº DFE2100110722, de 17/06/2021. Registro JUCIS/DF nº 1699480, de 18/06/2021. Maxmiliam Patriota Carneiro, Secretário-Geral.

(DOU de 16.07.2021 – pág. 132 – Seção 3)