CAIXA SEGURADORA S.A. - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 04.12.2020 (DOU DE 08.04.2021)

CAIXA SEGURADORA S.A.

CNPJ/ME Nº 34.020.354/0001-10 - NIRE Nº 53.3.0000495-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 4 DE DEZEMBRO DE 2020

1. Data, Hora e Local: Realizada em 04 de dezembro de 2020, às 08h00, na sede social da Companhia, em Brasília, Distrito Federal, no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, Salas 201, 301, 401, 501, 601 - Parte A, 701, 801, 901, 1001, 1201, 1401 - Parte A, 1501, 1601 - Parte A e 1° Subsolo, CEP 70701-050. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da acionista Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda., representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, ainda, o Sr. José Lopes Coelho, Diretor de Operações Centralizadas; e o Sr. José Marcolino Lincoln, membro do Conselho Fiscal. 3. Mesa: Presidente: Laurent Pierre Jean François Jumelle; Secretária: Polliana Blans Libório. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre distribuição de dividendos intermediários aos acionistas, com base na conta da reserva de lucros da Companhia. 5. Deliberações: Constatada a presença do Diretor Financeiro da Companhia e do membro do Conselho Fiscal, após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, a acionista da Companhia, autorizou a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130 da Lei das S.A. e, deliberou: 5.1. Aprovar, sem restrições ou ressalvas, nos termos do artigo 204 da Lei das S.A., a proposta da administração para a distribuição de dividendos intermediários no valor total de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), com base no saldo da reserva de lucros da Companhia. Nos termos do §3º do artigo 205 da Lei das S.A., fica autorizado o pagamento de tais dividendos pela Companhia até 31 de dezembro de 2020. 5.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar os atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas neste ato. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a reunião e eu, Polliana Blans Libório, designada para secretariá-la, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os Acionistas, que a subscrevem. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Brasília, 04 de dezembro de 2020. Mesa: Laurent Pierre Jean François Jumelle, Presidente da Mesa. Polliana Blans Libório, Secretária da Mesa. Protocolo JUCIS/DF nº DFE2100047890, de 06/04/2021. Registro JUCIS/DF nº 1673504, de 06/04/2021. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

(DOU de 08.04.2021 – págs. 126 e 127 – Seção 3)