CAIXA HOLDING SECURITÁRIA S/A - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05.07.2016

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA HOLDING SECURITÁRIA S/A
CNPJ/MF nº 22.556.669/0001-05
NIRE 53 3 0001646

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 5 DE JULHO DE 2016

1 Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de julho de 2016 Data, Horário e Local: 05 de julho de 2016, às 17h00min, na sede social da CAIXA HOLDING SECURITÁRIA S.A.( Companhia ), na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, 1 andar, sala 2. Presença: Presente a acionista Caixa Seguridade Participações S.A. que representa a totalidade do capital social. Convocação: Dispensada, na forma do 4 do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A. ), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social. Mesa: Alexsandra Camelo Braga, Diretora Executiva da Companhia e Paula Santiago dos Santos, secretária designada. Deliberações: A acionista presente decidiu o quanto segue: (I) Validar a minuta de reforma integral e consolidação do Estatuto Social da Pan Seguros, o qual contempla a criação do Conselho de Administração e a fixação de sua respectiva composição e competências. A matéria segue para deliberação da Assembleia Geral da Pan Seguros S.A. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Presidente da Mesa: Alexsandra Camelo Braga. Secretária designada: Paula Santiago dos Santos. Acionista presente: Caixa Seguridade Participações S.A., representada por seu Diretor-Presidente Raphael Rezende Neto. JCDF 20160646774. Registrado em 12/08/2016. Erika P. dos S. Pavelkonski Secretária Geral.

(DOU de 24.08.2016 – pág. 14 – Seção 1)