CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXTRATO DE ATA Nº 902 DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 17.02.2025 - (DOU DE 17.04.2025)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GERÊNCIA NACIONAL APOIO A COLEGIADOS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA Nº 902 - REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2025

I - Data, horário e local: 17 de fevereiro de 2025, às 14h00 (quatorze horas), na Sala de Reuniões dos Conselhos, no 21º andar do Edifício Matriz I da Caixa Econômica Federal, localizado em Brasília/DF, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3/4. (...) III - Composição: Senhores Conselheiros ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Presidente, CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES, por videoconferência, FRANCISCO PETROS OLIVEIRA LIMA PAPATHANASIADIS e JOSÉ LUIZ TREVISAN RIBEIRO, e as Senhoras Conselheiras FABIANA UEHARA PROSCHOLDT, representante dos empregados, por videoconferência, e ISADORA MARIA BELEM ROCHA CARTAXO ARRUDA. Ausente, por motivo justificado, JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO JÚNIOR e a RAQUEL NADAL CESAR GONÇALVES. (...) VII - Os membros do Conselho de Administração apreciaram as matérias constantes da pauta, conforme a seguir: (...) f) Nomeação de membro para compor o Comitê de Auditoria (COAUD) da CAIXA (...). O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal elegeu o Conselheiro de Administração Independente, Senhor José Luiz Trevisan Ribeiro, CPF 462.XXX.XXX-04, como Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), a partir da data da posse, com prazo de mandato de 03 (três) anos, condicionado à realização do processo de elegibilidade pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPIRE), em substituição ao Senhor Edmundo Augusto Chamon (...). Aprovada, por unanimidade (...). g) Nomeação de membro para compor o Comitê Independente de Riscos e Capital (CORIS) da CAIXA (...). O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal elegeu o Senhor Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, CPF 050.XXX.XXX-07, na qualidade de Conselheiro de Administração Independente, como Presidente do Comitê Independente de Riscos e Capital (CORIS), a partir da data da posse, com prazo de mandato até 12/06/2026, para completar o mandato do Senhor Eric Nilson Lopes Francisco, destituído do Conselho de Administração em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da CAIXA do dia 25/07/2024 (...). Aprovada, por unanimidade (...) h) Nomeação de membro e definição de Presidente e seu substituto para compor o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPIRE) da Caixa Econômica Federal (...). O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal elegeu o Conselheiro de Administração Independente, Senhor Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, CPF 050.XXX.XXX-07, como Presidente do COPIRE, a partir da data da posse, com prazo de mandato até 29/06/2026, para completar o mandato do Senhor Edmundo Augusto Chamon, destituído do Conselho de Administração em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da CAIXA do dia 31/01/2025 (...) e, aprovou a designação do Conselheiro de Administração Independente Senhor José Luiz Trevisan Ribeiro, CPF 462.XXX.XXX-04, como substituto do Presidente do COPIRE (...). Aprovada, por unanimidade (...) (...) Assinaturas: Rogério Ceron de Oliveira, Carlos Antônio Vieira Fernandes, Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, José Luiz Trevisan Ribeiro, Fabiana Uehara Proscholdt e Isadora Maria Belem Rocha Cartaxo Arruda. Este documento é parte transcrita do original. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 2755983 em 15/04/2025.

(DOU de 17.04.2025 - pág. 73 - Seção 1)