CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXTRATO DE ATA Nº 898 DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 20.12.2024 - (DOU DE 21.01.2025)

EXTRATO DE ATA Nº 898 DA REUNIÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2024

I Data, horário e local: 20 de dezembro de 2024, às 15h00 (quinze horas), por votação eletrônica. (...) III Composição: Senhores Conselheiros ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Presidente, CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES, Presidente da CAIXA, EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO JÚNIOR e JOSÉ LUIZ TREVISAN RIBEIRO, e as Senhoras Conselheiras FABIANA UEHARA PROSCHOLDT, representante dos empregados, ISADORA MARIA BELEM ROCHA CARTAXO DE ARRUDA, e a Senhora RAQUEL NADAL CESAR GONÇALVES. (...) VII Os membros do Conselho de Administração apreciaram as matérias constantes da pauta, conforme a seguir: (...) d) (...). O Conselho de Administração destituiu, ad nutum , a senhora Daniela Almeida Silva Nascimento, CPF 859.xxx.xxx-53, do cargo de Diretora Executiva da Diretoria Executiva Clientes, Canais, Inteligência de Dados e Inovação (DECCI), no âmbito da Presidência (PRESI), com data fim no dia 21/12/2024, e alterou a área de atuação do Diretor Executivo Renan Correia Martino, da Diretoria Executiva Serviços TI (DESER) para Diretoria Executiva Clientes, Canais, Inteligência de Dados e Inovação (DECCI), a partir do dia 22/12/2024, cujo prazo de gestão permanece vigente até abril de 2026. Aprovada, por unanimidade (...). e) (...). O Conselho de Administração elegeu para o exercer o cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal, como membro da Diretoria, a partir da data da posse, com prazo de gestão até abril de 2026, o Senhor Glauco Braga Dias, (...), CPF 097.xxx.xxx-92, para a Diretoria Executiva Logística, Contratação e Segurança (DELOS), no âmbito da Vice-Presidência Logística, Operações e Segurança (VILOS). Aprovada, por unanimidade (...). f) (...). O Conselho de Administração destituiu, ad nutum , a Senhora Raquel Metaxa Rocha de Oliveira, CPF 584.xxx.xxx-53, do cargo de Diretora Executiva da Diretoria Executiva Logística, Contratação e Segurança (DELOS), no âmbito da Vice-Presidência Logística, Operações e Segurança (VILOS), com data fim no dia 22/12/2024. Aprovada, por unanimidade (...). VIII Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Lucianna Cavalcante Queiroz Amusu, Secretária Geral, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos Conselheiros votantes. Assinaturas: Rogério Ceron de Oliveira, Carlos Antônio Vieira Fernandes, Edmundo Augusto Chamon, Fabiana Uehara Proscholdt, Isadora Maria Belem Rocha Cartaxo de Arruda, José Celso Pereira Cardoso Júnior, José Luiz Trevisan Ribeiro e Raquel Nadal Cesar Gonçalves. Este documento é parte transcrita do original. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o 2697162 em 15/01/2025.

(DOU de 21.01.2025 – pág. 102 - Seção 1)