CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXTRATO DA ATA Nº 921 - REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30.05.2025 (DOU DE 01.08.2025)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GERÊNCIA NACIONAL APOIO A COLEGIADOS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA Nº 921 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2025
I - Data, horário e local: 30 de maio de 2025, às 19h10 (dezenove horas e dez minutos), por votação eletrônica. (...) III - Composição: Senhores Conselheiros ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Presidente, CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES, FRANCISCO PETROS OLIVEIRA LIMA PAPATHANASIADIS, JOSÉ LUIZ TREVISAN RIBEIRO, Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO JÚNIOR e as Senhoras Conselheiras FABIANA UEHARA PROSCHOLDT, representante dos empregados, ISADORA MARIA BELEM ROCHA CARTAXO ARRUDA e RAQUEL NADAL CESAR GONÇALVES. (...) VII - Os membros do Conselho de Administração apreciaram as matérias constantes da pauta, conforme a seguir: (...) d) (...) 2) indicação do Senhor Sidney Soares Filho para exercer o cargo de Diretor Executivo da CAIXA Seguridade Participações S.A., na DICOP; 3) destituição, ad nutum, do Senhor Sidney Soares Filho do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Pessoas (DEPES), no âmbito da Vice-Presidência Pessoas (VIPES), com data imediatamente anterior a posse na Caixa Seguridade como Diretor da DICOP, se for o caso. A destituição do Senhor Sidney Soares Filho do cargo de Diretor da DEPES terá validade após a eleição do mesmo para DICOP da Caixa Seguridade Participações S.A., tornando-se sem efeito caso haja eventual negativa à eleição no âmbito do Conselho de Administração daquela Companhia. Aprovada, por unanimidade (...). (...) VIII - Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Grazyelle Bessa Prego, Secretária Geral, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos Conselheiros votantes. Assinaturas: Rogério Ceron de Oliveira, Carlos Antônio Vieira Fernandes, Fabiana Ueraha Proscholdt, Francisco Petros de Oliveira Lima Papathanasiadis, Isadora Maria Belem Rocha Cartaxo Arruda, José Celso Pereira Cardoso Júnior, José Luiz Trevisan Ribeiro e Raquel Nadal Cesar Gonçalves. Este documento é parte transcrita do original. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 2809309 em 30/07/2025.
(DOU de 01.08.2025 – págs. 30 a 58 - Seção 1)