CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS (DOU DE 13.05.2020)

CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

CNPJ/MF Nº 05.349.595/0001-09 - NIRE Nº 53.3.0000697-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 22 de agosto de 2019, às 11h00, na sede social da Companhia, em Brasília, Distrito Federal, no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 1, Conjunto A, Bloco E, Sala 1101, Edifício Sede Caixa Seguradora. 2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do edital de convocação nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos Acionistas, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. PRESENÇAS: Presente a totalidade dos Acionistas, conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 4. MESA: Presidente: Sr. José Lopes Coelho; Secretária: Polliana Blans Liborio. 5. ORDEM DO DIA: Eleição de membro do Conselho de Administração. 6. DELIBERAÇÕES: Constatada a presença dos Acionistas da Companhia, após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, os Acionistas presentes autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei 6404/76 e, deliberaram, unanimemente e sem ressalvas: 6.1. Aprovar a eleição do Sr. Bernardo Souza Barbosa, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 24519635-7 DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 107.612.887-40, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na Esplanada dos Ministérios, bloco K, sala 733, CEP 70.040-906, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, como membro do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 31 de março de 2022, a ocupar cargo anteriormente vago. Os Acionistas tomaram conhecimento que o membro do Conselho de Administração ora eleito preenche as condições previstas na Circular BACEN nº 3.433/09 e do disposto na Lei nº 6.404/76 e suas atualizações, bem como das demais disposições legais aplicáveis. O referido membro declarara, sob as penas da lei, não estar impedido para o exercício da atividade mercantil ou ter sido condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, cumulado com seu artigo 162. Ainda, o Conselheiro será empossado após o cumprimento das formalidades legais, sendo certo que ao mesmo foi dado amplo conhecimento dos preceitos estipulados na referida Circular BACEN nº 3.433/09 e do disposto na Lei nº 6.404/76 com suas alterações posteriores, bem como das demais disposições legais aplicáveis. 6.2. Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas neste ato. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a reunião e eu, Polliana Blans Libório, designada para secretariá-la, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os Acionistas, que a subscrevem. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Brasília, 22 de agosto de 2019. MESA: José Lopes Coelho (Presidente da Mesa); Polliana Blans Libório (Secretária da Mesa). Protocolo JUCIS-DF nº DFE2000061776, de 13.04.2020; Registro JUCIS-DF nº 1379215, de 29.04.2020. Maxmiliam Patriota Carneiro, Secretário-Geral.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO DE 2020

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 7 de fevereiro de 2020, às 11h00, na sede social da Companhia, em Brasília, Distrito Federal, no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 1, Conjunto A, Bloco E, Sala 1101, Edifício Sede Caixa Seguradora. 2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do edital de convocação nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos Acionistas, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. PRESENÇAS: Presente a totalidade dos Acionistas, conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 4. MESA: Presidente: Sr. José Lopes Coelho; Secretária: Raquel Quaresma de Lima. 5. ORDEM DO DIA: Revogação da eleição de membro do Conselho de Administração. 6. DELIBERAÇÕES: Constatada a presença dos Acionistas da Companhia, após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, os Acionistas presentes autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei 6404/76 e, deliberaram, unanimemente e sem ressalvas: 6.1. Aprovar a revogação da eleição do membro do Conselho de Administração, Sr. Bernardo Souza Barbosa, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 24519635-7 DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 107.612.887-40, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na Esplanada dos Ministérios, bloco K, sala 733, CEP 70.040-906, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, eleito na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 22 de agosto de 2019, em vista da impossibilidade de o eleito ser empossado no cargo. Na ausência de nova indicação, os Acionistas concordam que o cargo permanecerá vago até deliberação posterior dos Acionistas. 6.2. Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas neste ato. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a reunião e eu, Raquel Quaresma de Lima, designada para secretaria-la, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os Acionistas, que a subscrevem. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. MESA: José Lopes Coelho (Presidente da Mesa); Raquel Quaresma de Lima (Secretária da Mesa). Protocolo JUCIS-DF nº DFE2000061791, de 29.04.2020; Registro JUCIS-DF nº 1379223, de 29.04.2020. Maxmiliam Patriota Carneiro, Secretário-Geral.

(DOU de 13.05.2020 - pág. 104 - Seção 3)