CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS- ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02.05.2019 (DOU DE 16.07.2019)

CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

CNPJ/MF Nº 05.349.595/0001-09 - NIRE 53.3.0000697-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 2 DE MAIO DE 2019

DATA, LOCAL E HORA: Realizada eletronicamente aos 2 dias do mês de maio de 2019, às 11h00. CONVOCAÇÃO: O aviso de convocação foi enviado por correio eletrônico no dia 23 de abril de 2019. PRESENÇA: Presentes: Rosana Techima Salsano, José Lopes Coelho, Maximiliano Villanueva, Tunas de Sousa Soares Ferreira e Lúcia Yatiyo Yassuda, tendo-se verificado, portanto, o quórum de instalação e aprovação. 4. MESA: Presidente: Rosana Techima Salsano e, Secretária: Raquel Quaresma de Lima. 5. DELIBERAÇÕES: Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes do aviso de convocação, a unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, sem quaisquer ressalvas, deliberou conforme segue: 5.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta reunião do conselho de administração em forma de sumário, nos termos do §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 5.2. Destituição do Diretor Operacional: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, a destituição, do cargo de Diretor Operacional, do Sr. Marcos Antônio Vieira Fernandes Filho, brasileiro, solteiro, economiário, portador da cédula de identidade nº 2.660.738 SSP/PB, inscrita no CPF/MF sob o nº 011.452.274-06, residente e domiciliado na Cidade de Brasília/DF, com endereço comercial no SHN Quadra 1, Conjunto A, Bloco E, Ed. Sede Caixa Seguradora, 11º andar, CEP 70701-050, Brasília/DF, eleito pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 1º de novembro de 2018. O referido cargo permanecerá vago até posterior deliberação. Os Conselheiros agradecem ao Sr. Marcos Antônio Vieira Fernandes Filho pelos serviços prestados durante seu mandato. 5.3. Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas neste ato. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. Brasília, 2 de maio de 2019. MESA: Rosana Techima Salsano (Presidente da Mesa e do Conselho de Administração); Lúcia Yatiyo Yassuda (Membro do Conselho de Administração); Tunas de Sousa Soares Ferreira (Membro do Conselho de Administração); José Lopes Coelho (Membro do Conselho de Administração); Maximiliano Villanueva (Membro do Conselho de Administração); Raquel Quaresma de Lima (Secretária da Mesa). Protocolo JCDF nº 191072591, de 18/06/2019. Registro JCDF nº 1286009, de 27/06/2019. Saulo Izidorio Vieira, Secretário-Geral.

(DOU de 16.07.2019 - pág. 122 - Seção 3)