CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31.03.2017

CNPJ/MF nº 05.349.595/0001-09 - NIRE nº 53.3.0000697-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 31 de março de 2017, às 13h00, na sede social da Companhia, em Brasília, Distrito Federal, no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 1, Bloco E, Edifício Sede Caixa Seguradora, 11º andar. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a publicação do edital de convocação nos termos do §4º do art. 124 da Lei n° 6.404/76, tendo em vista a presença das Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, ainda, os Srs. Laudimiro Almeida Filho, Diretor Superintendente; José Antônio Lima Tenório, membro do Conselho Fiscal; e Guilherme Valle, representante da PwC Auditores Independentes. 3. MESA: Presidente: Rosana Techima Salsano; Secretário: Grégoire Saint Gal de Pons. 4. ORDEM DO DIA: I - Em Assembleia Geral Ordinária: (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2016 e a distribuição de dividendos; (3) aprovar a eleição de membros do Conselho de Administração; (4) aprovar a eleição de membros do Conselho Fiscal; II - Em Assembleia Geral Extraordinária: e (5) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2017. 5. DELIBERAÇÕES: Constatada a presença do Diretor da Companhia e do representante dos Auditores Independentes, após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, as Acionistas autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76 e, deliberou: I - Em Assembleia Geral Ordinária: 5.1. Aprovar, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, as quais foram publicados no "Diário Oficial da União" e no jornal "Correio Braziliense" no dia 24 de fevereiro de 2017. 5.2. Aprovar, sem restrições ou ressalvas, a proposta da administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, da seguinte forma: (i) pagamento e distribuição da parcela de até R$724.065,00 (setecentos e vinte e quatro mil, sessenta e cinco reais) a título de participação nos lucros aos empregados; (ii) do LUCRO LÍQUIDO do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no valor de R$84.925.837,61 (oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos) da seguinte forma: (iii) destinar o valor de R$4.246.291,88 (quatro milhões, duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos) para a constituição da RESERVA LEGAL, conforme o disposto no Estatuto Social da Companhia e no artigo 193 da Lei nº 6.404/76; (iv) distribuir aos Acionistas, na proporção de suas respectivas participações no capital social, a título de DIVIDENDOS, a importância de R$80.679.545,73 (oitenta milhões, seiscentos e setenta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), correspondendo a R$ 10,462052 (dez reais e centavos) por ação, que corresponde a 100% (cem por cento) do lucro líquido ajustado. A Companhia efetuará o pagamento do valor líquido total de R$80.679.545,73 (oitenta milhões, seiscentos e setenta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), aos Acionistas em até 45 dias a contar desta data, ficando desde já autorizados os representantes legais da Companhia a tomarem as providências necessárias para a efetivação da operação. 5.3. Aprovar a eleição dos membros do Conselho de Administração, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 31 de março de 2020, nos seguintes termos: reeleger, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração, a Sra. Rosana Techima Salsano, brasileira, casada, securitária, portadora do RG nº 1.104.868 SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº 563.277.901-78, residente e domiciliada em Brasília/DF, com endereço comercial no SHN, Quadra 1, Conjunto A Bloco E, Ed. Sede Caixa Seguradora, 17º andar; reeleger ao cargo de membros do Conselho de Administração, o Sr. José Lopes Coelho, brasileiro, casado, securitário, portador da cédula de identidade RG nº 342.373 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 135.126.761-20, residente e domiciliado na Cidade de Brasília/DF, com endereço comercial no SHN, Quadra 1, Conjunto A, Bloco E, Ed. Sede Caixa Seguradora, 4º andar; e a Sra. Lúcia Yatiyo Yassuda, brasileira, divorciada, economiária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.044.947-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 051.237.178-46, residente e domiciliada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial no SBS Quadra 04 Lote 03/04 - Edifício Matriz I - 20º andar; e eleger, ao cargo de membro do Conselho de Administração, os Srs. Maximiliano Alejandro Villanueva, argentino, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RNE nº V720511-0 CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 234.482.558-40, residente e domiciliado na Cidade de Brasília/ DF, com endereço comercial no SHN Quadra 1, Conjunto A, Bloco E, Ed. Sede Caixa Seguradora, 12º andar e Tunas de Sousa Soares Ferreira, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 333.331 SSP/PI, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.019.913-91, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial no SAUS Quadra 3, Bloco E, Ed. Matriz III, 3º andar. Diante da deliberação acima, e tendo em vista que a Sra. Rosana Techima Salsano presidirá o Conselho de Administração da Companhia, este passa a ter a seguinte composição: Presidente do Conselho, Sra. Rosana Techima Salsano; e os Srs. José Lopes Coelho, Lúcia Yatiyo Yassuda, Maximiliano Alejandro Villanueva e Tunas de Sousa Soares Ferreira. 5.4. Aprovar, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 31 de março de 2018, a reeleição dos membros do Conselho Fiscal, nos seguintes termos: (a) como membros efetivos, os Srs. José Marcolino Lincoln, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 357.519 SSP/MA e inscrito no CPF/MF sob o nº 018.336.694-87, residente e domiciliado na SQS 312, Bloco F, Apartamento 504, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70365-060; José Antônio Lima Tenório, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 3.476.735 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 146.436.341-20, residente e domiciliado na SHIN, QI 04, CJ 08, CS 05, Lago Norte, Brasília/DF, CEP 71510-280; e Róger Araújo Castro, solteiro, brasileiro, funcionário público analista de finanças, portador da cédula de identidade RG nº 8.495.984 SSP-MG e inscrito no CPF/MF nº 041.633.306-07, residente e domiciliado na SHCGN 704, bloco J, apartamento 311, Brasília, DF, CEP 70.730-740; (b) e como membros suplentes, respectivamente, a Sra. Valéria Lemes de Medeiros, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade OAB/DF nº 27.403 e inscrita no CPF/MF sob o nº 006.185.801-31, residente e domiciliada no ST SMLN, ML, TR 1, QD 1, CJB C 8/10, Condomínio Prive do Lago Norte, Brasília/DF, CEP 71540-010; o Sr. Fernão Costa, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade OAB/DF nº 18.283 e inscrito no CPF/MF sob o nº 691.737.531-49, residente e domiciliado na SQN 116, BL D, S/N, Apto. 305, Brasília/DF, CEP 70773-040; e a as Sra. Ronise Pereira Lopes, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 2874153 SSP/GO, inscrita no CPF/MF sob o nº 647.190.061-91, residente e domiciliada no Condomínio Solar de Brasília, 38, QD 01, CJ 14, CS 38, Setor Habitacional Jardim Botânico (Lago Sul), Brasília/DF, CEP 71680-349. Os Acionistas tomaram conhecimento que os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal ora eleitos preenchem as condições previstas na Circular BACEN nº 3.433/09 e do disposto na Lei nº 6.404/76 e suas atualizações, bem como das demais disposições legais aplicáveis. Os referidos membros declararam, sob as penas da lei, não estarem impedidos para o exercício da atividade mercantil ou terem sido condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, cumulado com seu artigo 162. Ainda, os Conselheiros serão empossados após o cumprimento das formalidades legais, sendo certo que aos mesmos foi dado amplo conhecimento dos preceitos estipulados na referida Circular BACEN nº 3.433/09 e do disposto na Lei n° 6.404/76 com suas alterações posteriores, bem como das demais disposições legais aplicáveis. I - Em Assembleia Geral Extraordinária: 5.5. Aprovar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017 no montante anual global de até R$ 2.199.520,85 (dois milhões, cento e noventa e nove mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos). O Conselho de Administração alocará e individualizará a remuneração de cada um dos membros da administração da Companhia sendo que em relação aos membros do Conselho Fiscal, a remuneração mensal individual será no valor de R$ 3.943,00 (três mil, novecentos e quarenta e três reais). 5.6. Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas neste ato. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lida, conferida e assinada pelos Acionistas, que constituíram o quórum necessário para a aprovação das deliberações. Brasília, 31 de março de 2017. MESA: Rosana Techima Salsano, Presidente da Mesa; Gregoire Saint Gal de Pons, Secretário da Mesa. ACIONISTAS: Caixa Seguros Holding S.A., Thierry Marc Claude Claudon; Caixa Seguros Assessoria e Consultoria Ltda., José Lopes Coelho. Protocolo nº 17/054264-5, de 04/07/2017. Registro JCDF nº 20170542645, de 04/07/2017. Saulo Izidro Vieira - Secretário-Geral.

(DOU de 25.07.2017 – págs. 137 e 138 – Seção 3)