BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A (DOU DE 28.07.2021)
BB CORRETORA DE SEGUROS ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.
CNPJ/MF: 27.833.136/0001-39 - NIRE: 5330000467-6 2021/13
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021
Em trinta de abril de dois mil e vinte e um, às 19 horas, na sede da Companhia, sob a presidência do Diretor-Presidente, Sr. Leonardo Ambrosio Gosling, realizou-se reunião virtual da Diretoria da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. ("BB Corretora" ou "Companhia"), participando o Diretor Vice-Presidente, Sr. Charlles Willian Lopes Ferreira e o Diretor-Gerente, Sr. Daniel Kegler. A Diretoria analisou os assuntos a seguir, sobre os quais assim se manifestou: - DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO - Em atendimento ao disposto no art. 14 do Estatuto Social da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., a Diretoria designa como Responsável Técnico para representar a Companhia relativamente aos atos de corretagem, dentre outras atribuições constantes nos normativos e legislação aplicáveis, o Diretor Presidente. DIRETOR-PRESIDENTE: LEONARDO AMBROSIO GOSLING, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade 10948690, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF sob o nº 014.365.016-52. Endereço: SQSW 301, bloco F, apartamento 205, Sudoeste, Brasília (DF), CEP: 70.673-106. O Sr. Leonardo se absteve de manifestação no assunto. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião virtual, da qual eu, (André Francisco Ferreira Adnet), secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos Srs. membros da Diretoria. Ass.) Leonardo Ambrosio Gosling, Diretor-Presidente, Charlles Willian Lopes Ferreira, Diretor Vice-Presidente e Daniel Kegler, Diretor Gerente. ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL TRANSCRITA DO LIVRO PRÓPRIO DE Nº 55 FOLHA 14. Leonardo Ambrosio Gosling - Diretor-Presidente. André Francisco Ferreira Adnet - Secretário. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro em 14.06.2021 sob o nº 1697366 - Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A.
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 6 DE JULHO DE 2021
(Subsidiária integral da BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.)
I. DATA, HORA, LOCAL: Em 06 de julho de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, realizou-se Assembleia Geral Extraordinária da BB Seguros Participações S.A. ("BB Seguros" ou "Companhia") (CNPJ 11.159.426/0001-09; NIRE: 5330001069-2), na sede social da Empresa, no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 3º andar, Ed. Banco do Brasil - Brasília (DF). A reunião foi realizada virtualmente. II. PRESENÇA: BB Seguridade Participações S.A., única acionista, representada por seu Diretor, Sr. Pedro Bramont, observadas as prescrições legais. III. CONVOCAÇÃO: Dispensada, na forma do § 4° do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença do acionista representante da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. Para atender o disposto no artigo 164 da Lei nº 6.404/76, a Sra. Lucinéia Possar, Presidente do Conselho Fiscal da BB Seguros Participações S.A., esteve à disposição para responder a pedidos de informações formulados pelo acionista. IV. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rafael Augusto Sperendio, Diretor Vice-Presidente da BB Seguros Participações S.A. que, ao instalar a Assembleia, convidou o Sr. André Francisco Ferreira Adnet para atuar como Secretário. V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição do Diretor-Presidente em complementação ao mandato 2021/2023. VI. DELIBERAÇÕES: O acionista elegeu o Sr. Ullisses Christian Silva Assis para o cargo de Diretor-Presidente, em complementação ao mandato 2021/2023, em razão da renúncia do Sr. Márcio Hamilton Ferreira: ULLISSES CHRISTIAN SILVA ASSIS, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 4.230.875, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (DF), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 821.549.101-49, com endereço no Superquadra Norte 211, Bloco E, Apto 616, Asa Norte, Brasília (DF), CEP 70.863-050. Prazo de mandato: 07.2021 a 04.2023. Esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias e que não cabe fixar remuneração aos membros da Diretoria Colegiada da BB Seguros, uma vez que estes já são remunerados por suas funções no Controlador, conforme definido na Assembleia Geral Ordinária de 30 de abril de 2021. VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária da BB Seguros Participações S.A., da qual eu, André Francisco Ferreira Adnet, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada. Brasília (DF), 06 de julho de 2021. Ass.) Rafael Augusto Sperendio, Diretor Vice-Presidente da BB Seguros Participações S.A., Presidente da Assembleia, e Pedro Bramont, Representante da Acionista. ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL TRANSCRITA DO LIVRO PRÓPRIO DE N° 5 FOLHAS 7 A 8. Rafael Augusto Sperendio - Presidente da Assembleia. André Francisco Ferreira Adnet - Secretário. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro em 22.07.2021 sob o nº 1711657 - Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
(DOU de 28.07.2021 – pág. 38 – Seção 1)