BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. - EXTRATOS DAS ATAS DAS REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS (DOU DE 25.06.2021)

BANCO DO BRASIL S.A.
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94 - NIRE Nº 5330001458-2 2020/26

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia trinta de dezembro de dois mil e vinte, na sede da BB Seguridade Participações S.A. ("Companhia" ou "BB Seguridade"), localizada em Brasília, no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 3º andar, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte. A reunião foi virtual. II. Composição da Mesa: Carlos Motta dos Santos, Presidente, Mauro Ribeiro Neto, Vice-Presidente, Isabel da Silva Ramos, Arnaldo José Vollet, Bruno Silva Dalcolmo, Cláudio Xavier Seefelder Filho e Márcio Hamilton Ferreira. Secretário: Marcelo Romero Nicolino. (...) IV. Deliberação: O Conselho de Administração aprovou: 1. O aporte de capital na Brasilprev Seguros e Previdência S.A., no valor total de até R$ 1,2 bilhão, podendo ser subscrito e integralizado em mais de uma tranche até o final de 2021, mediante emissão de novas ações ordinárias e preferenciais, mantendo-se a atual estrutura de composição acionária entre as acionistas, com a consequente alteração do Estatuto Social da Companhia, em sua Assembleia Geral Extraordinária. 2. A revisão da deliberação tomada na reunião de 18/12, referente ao Instrumento Decisório 2020/0266, com a alteração da destinação do lucro líquido do exercício 2020 da BB Seguridade para a seguinte formatação: a) Destinar 30% do lucro líquido do exercício para constituição de Reserva para Equalização da Remuneração de Capital; b) Realizar o pagamento de dividendos equivalentes a 70% do lucro líquido do exercício; e c) Adicionalmente, realizar a distribuição dos dividendos prescritos no 1º semestre de 2020, referentes ao 1º semestre de 2017, no valor de R$ 19.753,07. V. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, Marcelo Romero Nicolino, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada. Ass. Carlos Motta dos Santos, Mauro Ribeiro Neto, Isabel da Silva Ramos, Arnaldo José Vollet, Bruno Silva Dalcolmo, Cláudio Xavier Seefelder Filho e Márcio Hamilton Ferreira. ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 4 FOLHAS 76 A 77. Brasília, 30 de dezembro de 2020. Carlos Motta dos Santos - Presidente. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro em 01/06/2021 sob o nº 1693185 - Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2021

I. Data, Hora e Local: Às onze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e um, na sede da BB Seguridade Participações S.A. ("Companhia" ou "BB Seguridade"), localizada em Brasília, no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 3º andar, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte. A reunião ocorreu por videoconferência. II. Composição da Mesa: Conselheiros: Carlos Motta dos Santos, Presidente, Arnaldo José Vollet, Bruno Silva Dalcolmo, Cláudio Xavier Seefelder Filho e Márcio Hamilton Ferreira. Secretário: André Francisco Ferreira Adnet. (...) V. Deliberação: O Conselho de Administração aprovou: 2. A Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PCLDFT) e a Política de Prevenção e Combate à Corrupção, conforme constante do Instrumento Decisório 2021.0030. (...) VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, André Francisco Ferreira Adnet, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada. Ass. Carlos Motta dos Santos, Arnaldo José Vollet, Bruno Silva Dalcolmo, Cláudio Xavier Seefelder Filho e Márcio Hamilton Ferreira. ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 5 FOLHAS 7 A 9. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Carlos Motta dos Santos - Presidente. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro em 01/06/2021 sob o nº 1693198 - Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

(DOU de 25.06.2021 – pág. 83 – Seção 1)