ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CAIXA HOLDING SECURITÁRIA S/A REALIZADA EM 28.06.2016

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA HOLDING SECURITÁRIA S/A
CNPJ/MF nº 22.556.669/0001-05
NIRE 53 3 0001646-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2016

Data, Horário e Local: 28 de junho de 2016, às 17h00min, na sede social da CAIXA HOLDING SECURITÁRIA S.A. (Companhia), na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, 1 andar, sala 2. Presença: Presente a acionista Caixa Seguridade Participações S.A. que representa a totalidade do capital social. Convocação: Dispensada, na forma do 4 do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social. Mesa: Alexsandra Camelo Braga, Diretora Executiva da Companhia e Paula Santiago dos Santos, secretária designada. Deliberações: A acionista presente apreciou e decidiu, no uso de suas competências estatutárias, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: (I) Aprovar a destituição do Senhor Josemir Mangueira Assis, brasileiro, casado, matemático, portador da Cédula de Identidade RG nº 339.238- SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.039.851-72, residente e domiciliado na SMPW Q-13, Conjunto 06, Lote 08, Casa G, Núcleo Bandeirante, Brasília/DF, do cargo de Diretor-Presidente da Caixa Holding Securitária S.A. e a eleição e nomeação, para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos e posse imediata, conforme termo de posse firmado nesta data, do Senhor Raphael Rezende Neto, brasileiro, casado, economiário, portador da Cédula de Identidade RG nº 713.386-SESPDS/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 318.777.021-53, residente e domiciliado na SHIGS 715, Bloco G, casa 94, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70381-707. (II) Aprovar a indicação da Senhora Raquel Cristina Tedesco Arakaki, brasileira, casada, engenheira de produção, portadora da cédula de identidade RG nº 32.681.937-X (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob nº 305.492.878-09, residente na Rua São Jorge, 605 apto 93 Torre 04, São Caetano do Sul São Paulo, Cep 09530-250, para o cargo de Diretora Financeira da Pan Seguros, nos termos da reunião da Diretoria da Caixa Holding Securitária de 04/05/2016. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Presidente da Mesa: Alexsandra Camelo Braga. Secretária designada: Paula Santiago dos Santos. Acionista presente: Caixa Seguridade Participações S.A., representada por seu Diretor-Presidente Raphael Rezende Neto. JCDF 20160653177. Registrado em 12/08/2016. ERIKA P. DOS S. PAVELKONSKI - Secretária Geral.

(DOU de 23.08.2016 – pág. 8 – Seção 1)