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Comunicados publicados pelo GAFI/FATF
O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reunião plenária ocorrida no dia 27 de junho de 2014, aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo. Lembramos que a SUSEP, responsável pela supervisão e fiscalização dos setores de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros, publicou em 2012 a CIRCULAR SUSEP Nº 445, que dispõe sobre os crimes de "lavagem".
Os comunicados, traduzidos para o português, foram divulgados no endereço eletrônico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF):