POTTENCIAL SEGURADORA S.A.

CNPJ/MF nº. 11.699.534/0001-74 - NIRE nº. 3130009408-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2019

Data, Hora e Local: Em 18/02/2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada à Avenida Raja Gabaglia, nº 1.143, 19º andar, Bairro Luxemburgo, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30380-403. Presença e Convocação: Dispensada a publicação dos anúncios de convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, conforme atestam as assinaturas do Livro de Registro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Eugênio Pacelli Mattar; Secretário: João de Lima Géo Neto. Deliberações: Por ocasião do início dos trabalhos, os acionistas deliberaram, por unanimidade: (A) reeleger, para ocupar os cargos de Conselheiros do Conselho de Administração da Companhia: (i) Eugênio Pacelli Mattar, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 4.491, inscrito no CPF/MF sob o número 130.057.586-72, residente e domiciliado, na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, na Rua Marechal Bittencourt, 63 ap 2301, Cep 30441-114, (ii) José Castro Araujo Rudge, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n° 14209727, inscrito no CPF/MF sob o n° 033.846.588-09, residente e domiciliado, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Franz Schubert, 111 ap 31 - JD Paulistano, Cep 01.454-020, (iii) Emílio Humberto Carazzai Sobrinho, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da carteira de identidade n° 1102550, inscrito no CPF/MF sob o n° 037.321.504-53, residente e domiciliado, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Jesuíno Arruda, 131 - 14B, Itaim Bibi, Cep 04532-080, e (iv) Gustavo Henrique de Barroso Franco, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n°12614-4, inscrito no CPF/MF sob o n° 541.724.707-34, residente e domiciliado, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Prefeito Mendes de Moraes nº 1.100 apt 1/201 - São Conrado - CEP 22.610-095, e (B) eleger, também para ocupar o cargo de Conselheiro do Conselho de Administração da Companhia: Roberto Antônio Mendes, brasileiro, casado, administrador, titular do documento de identidade nº MG-120.278, expedido pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 137.768.946-87, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Teixeira de Freitas, nº 155, apto. 1201. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos terão prazo de mandato de 3 (três) anos, permanecendo em seus cargos até a investidura de novos conselheiros. A posse dos membros do Conselho de Administração dar-se-á mediante assinatura do respectivo termo no livro de atas do Conselho de Administração da Companhia. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram, em documento próprio e separado desta ata, não estarem incursos em nenhum crime que os impeça de desempenhar atividade mercantil e, ainda, não estarem inabilitados para tanto, nos termos da lei e declaram preencher os requisitos previstos na legislação em vigor, em especial os da Resolução nº 330/2015 do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. Arquivamento e publicações legais: Ainda em reunião, os acionistas deliberaram o arquivamento desta ata perante o Registro de Empresas e que as publicações legais fossem feitas e os livros societários transcritos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Foi aprovada a lavratura da ata na forma sumária. O Presidente da Mesa o sr. Eugênio Pacelli Mattar e o Secretário da Mesa o sr. João de Lima Géo Neto, o acionista Ourivio Participações S.A representada pelos srs. Argeu de Lima Géo e Carlos Géo Quick, o acionista Mattar Participações Ltda, representada pela sra. Tatiana Siqueira Mattar e pelo sr. Eugenio Pacelli Mattar e os acionistas os srs. Lauro Baptista Machado Júnior e Cassio Dolabella França assinaram o livro de lavratura de ata. A presente ata foi assinada em 18/02/2019, certificando que a mesma é cópia autêntica da original lavrada em livro próprio. Assina o documento de forma digital o diretor João de Lima Géo Neto. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Registro sob número: 7239373. Protocolo: 191287326

RICARDO GOMES ROZATI
Contador

(DOU de 14.08.2019 - pág. 150 - Seção 3)